| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
7,400
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
5,067
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
46.05
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
[증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제5-18조 1항
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제11조(신주인수권)
| 9. 납입일 |
2023년 09월 07일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2023년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2023년 10월 04일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2023년 08월 30일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
보호예수 1년
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정방법 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 5,067원을 산정하였으며, 이에 할증율 46.05%를 적용하여 발행가액 7,400원을 산정하였습니다. 2) 청약에 관한 사항 가) 신주의 청약일 : 2023년 08월 30일 나) 주금납입일 : 2023년 09월 07일 다) 주금납입 금융기관 : 신한은행 학동기업금융센터 3) 기타 참고사항 가) 본 유상증자로 발생되는 신주는 1년간 의무보유 예정입니다. 나) 기타 신주 발행에 필요한 절차 및 사항은 대표이사에게 일임한다. 다) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
2023년 08월 23일
0
0
| 청약일전 제5거래일 |
2023년 08월 24일
0
0
| 청약일전 제4거래일 |
2023년 08월 25일
60
304,000
| 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
60
304,000
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
5,067
| 할인율 또는 할증률 (%) |
46.05
| 발행가액 |
7,400
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제11조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. '자본시장과금융투자업에관한법률' 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제340조의2에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 주권을 한국거래소가 개설한 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하는 경우7. 기타 ‘상법’ 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 1주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
플랫폼 개발 및 운영자금
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
이성구
-
회사 경영상 목적달성과 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함
해당사항 없음
97,297
1년간 의무보유
최재광
-
회사 경영상 목적달성과 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함
해당사항 없음
37,838
1년간 의무보유