| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로150길 23, 3층(논현동, 연호빌딩)당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 임원 퇴직금 규정 승인의 건 제3호 의안: 정관 변경의 건 - 상호변경: 주식회사 렌딩머신에서 주식회사 머니무브로 변경 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여대상: 임직원 25명 - 부여주식 수: 기명식보통주 70,000주 제5호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 박천훈 재선임 - 기타비상무이사 박형근 신규선임 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박천훈 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 충남대학교 축산학과 학사 (1991) University of Queensland, MBA (1997) (주)렌딩머신 이사 ('20.03~ 현재) 前) 인터파크 전략기획실장 前) 이네트 해외사업본부장 |
| 박형근 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대 경제학과 학사 (1988) (주)케이에스에이치 대표이사(2021~현재) 前) 라온시큐어 대표이사 前) 서밋에셋코리아 대표이사 |