| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,535 | - 매출액 | 166 | |
| - 부채총계 | 921 | - 영업이익 | -2,538 | ||
| - 자본금 | 1,030 | - 당기순이익 | -2,600 | ||
| - 자본총계 | 614 | *주당순이익(원) | -1,509 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 임원 퇴직금 규정 승인의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안: 정관 변경의 건 - 상호변경: 주식회사 렌딩머신에서 주식회사 머니무브로 변경 -원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여대상: 임직원 25명 - 부여주식 수: 기명식보통주 70,000주 - 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 박천훈 재선임 - 기타비상무이사 박형근 신규선임 - 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) - 원안대로 가결 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원) -원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-11 주주총회소집 결의 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박천훈 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 충남대학교 축산학과 학사(1991) University of Queensland, MBA(1997) (주)렌딩머신 이사(20.03~현재) 前)인터파크 전략기획실장 前)이네트 해외사업본부장 |
| 박형근 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 학사(1988) (주)케이에스에이치 대표이사(2021~현재) 前)라온시큐어 대표이사 前)서밋에셋코리아 대표이사 |