| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,894 | - 매출액 | 198 | |
| - 부채총계 | 1,042 | - 영업이익 | -3,343 | ||
| - 자본금 | 1,128 | - 당기순이익 | -3,395 | ||
| - 자본총계 | 852 | *주당순이익(원) | -1,604 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 4조(공고방법): 홈페이지(www.moneymove.ai) 로 변경 - 12조의 1(성과조건부주식 교부) 신설 -원안대로 가결 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여대상: 임직원 24명 - 부여주식 수: 기명식보통주 68,000주 - 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임(예선)의 건 - 사내이사 이상규 - 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) - 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원) -원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-11 주주총회소집 결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상규 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 국제경제학과 학사 現) ㈜머니무브 대표이사 前) 인터파크 대표이사 前) 아이마켓코리아 대표이사 前) 지마켓 대표이사 前) 온라인쇼핑협회 회장 前) 벤처기업협회 부회장 |