| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 8:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 150길 23, 3층, 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안. 제14기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호의안. 정관변경의 건 | 제2조(목적) 7.상품권의 발행및 제작 판매 삭제 제13조(신주의 배당기산일) 회사는 매년 12월 31일 현재의 주주를 그 사업연도의 정기주주총회의 권리행사 기준일로 하며, 이익배당의 권리 역시 이를 기준으로 한다. 다만,필요한 경우 이사회 결의로 기준일을 달리 정할 수 있으며, 그 경우 기준일 2주전까지 공고하여야 한다 제55조(이익배당) 5항추가. 회사는 이익배당의 기준일을 매 결산기 말일(12월 31일)로 하며, 기준일은 주주에게 2주전에 공고한다. 단, 중간배당을 실시할 경우에는 이사회 결의로 기준일을 정할 수 있다. |
| 3 | 제3호 의안. 주식매수선택권 부여의 건 | 곽기봉 외 24명 78,000주 |
| 4 | 제4호 의안. 감사선임의 건 | 강철웅 재선임 |
| 5 | 제5호 의안. 이사보수한도(10억원) 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안. 감사보수한도(3억원) 승인의 건 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강철웅 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 중앙대학교 경제학과 졸업 연세대학교 경제학과 대학원 수료 現)(주)코리아오토넥 대표이사 前)(주)알고컴퍼니 대표이사 前)(주)유니온기업 부사장 前)알메탈(주) 부사장 前)한국산업기술진흥원 전문위원 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | 7.상품권의 발행 및 제작판매 | 사업영위 안함 | |