| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 689 | - 매출액 | 566 | |
| - 부채총계 | 2,401 | - 영업이익 | -3,262 | ||
| - 자본금 | 1,228 | - 당기순이익 | -3,237 | ||
| - 자본총계 | -1,712 | *주당순이익(원) | -1,350 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집 결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.0 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 52.0 | 100 | 0 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 52.0 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사선임의 건 | 가결 | 25.7 | 100 | 0 | 3%rule 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도(10억원) 승인의 건 | 가결 | 33.3 | 100 | 0 | 특별이해관계인 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도(3억원)승인의 건 | 가결 | 52.0 | 100 | 0 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강철웅 (비상근/등기) |
1967-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 중앙대학교 경제학과 졸업 연세대학교 경제학과 대학원 수료 現) ㈜코리아오토텍 대표이사 前) ㈜알고컴퍼니 대표이사 前) ㈜유니온기업 부사장 前) 알메탈㈜ 부사장 前) 한국산업기술진흥원 전문위원 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | 7. 상품권의 발행 및 제작 판매 | 사업영위 안함 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||