| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,084 | - 매출액 | 45,305 | |
| - 부채총계 | 88,680 | - 영업이익 | 330 | ||
| - 자본금 | 1,705 | - 당기순이익 | 10,513 | ||
| - 자본총계 | 164,404 | *주당순이익(원) | 617 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 369,924 | - 매출액 | 67,762 | |
| - 부채총계 | 241,182 | - 영업이익 | 9,705 | ||
| - 자본금 | 1,705 | - 당기순이익 | 7,790 | ||
| - 자본총계 | 128,742 | *주당순이익(원) | 457 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사보고 - 영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안:정관변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보통신공사업 전문소방시설공사 |
신규공사 면허등록시 필요 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |