| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 중구 동호로 330 (쌍림동)
CJ제일제당빌딩 씨제이프레시웨이(주) 사옥 4층 교육장 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인 - 제3호 의안: 이사 선임 승인 제3-1호 의안: 사내이사 문종석 선임 승인 제3-2호 의안: 사외이사 안종태 선임 승인 제3-3호 의안: 사외이사 이상도 선임 승인 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임 승인 제4-1호 의안: 감사위원 안종태 선임 승인 제4-2호 의안: 감사위원 이상도 선임 승인 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
- 상기 '4. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는
당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-" 표시함. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문종석 | 1961-05 | 3 | 재선임 |
現)씨제이프레시웨이(주) 대표이사 부사장
前)씨제이프레시웨이(주) 유통사업총괄 부사장 前)(주)동원홈푸드 대표이사 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안종태 | 1954-01 | 3 | 재선임 |
現)씨제이프레시웨이(주)
사외이사/감사위원회위원 前)한국기업경영학회 회장 前)대한경영학회 회장 |
- |
| 이상도 | 1955-08 | 3 | 신규선임 |
現)법무법인 로고스 변호사
前)법무부 보호국 국장 前)춘천지방검찰청 검사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안종태 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)씨제이프레시웨이(주)
사외이사/감사위원회위원 前)한국기업경영학회 회장 前)대한경영학회 회장 |
| 이상도 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)법무법인 로고스 변호사
前)법무부 보호국 국장 前)춘천지방검찰청 검사장 |