| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 889,389 | - 매출액 | 2,107,460 | |
| - 부채총계 | 689,488 | - 영업이익 | 40,869 | ||
| - 자본금 | 11,872 | - 당기순이익 | 11,791 | ||
| - 자본총계 | 199,901 | *주당순이익(원) | 993 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 917,345 | - 매출액 | 2,828,072 | |
| - 부채총계 | 664,477 | - 영업이익 | 50,659 | ||
| - 자본금 | 11,872 | - 당기순이익 | 16,704 | ||
| - 자본총계 | 252,868 | *주당순이익(원) | 1,154 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,374,317,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 선임,
사외이사(감사위원) 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제31기 재무제표 승인
⇒ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인 ⇒ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임 승인 - 제3-1호 의안: 사내이사 문종석 선임 승인 - 제3-2호 의안: 사외이사 안종태 선임 승인 - 제3-3호 의안: 사외이사 이상도 선임 승인 ⇒ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임 승인 - 제4-1호 의안: 감사위원 안종태 선임 승인 - 제4-2호 의안: 감사위원 이상도 선임 승인 ⇒ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문종석 | 1961-05 | 3 | 재선임 |
現)씨제이프레시웨이(주) 대표이사 부사장
前)씨제이프레시웨이(주) 유통사업총괄 부사장 前)(주)동원홈푸드 대표이사 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안종태 | 1954-01 | 3 | 재선임 |
現)씨제이프레시웨이(주)
사외이사/감사위원회위원 前)한국기업경영학회 회장 前)대한경영학회 회장 |
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| 이상도 | 1955-08 | 3 | 신규선임 |
現)법무법인 로고스 변호사
前)법무부 보호국 국장 前)춘천지방검찰청 검사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안종태 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)씨제이프레시웨이(주)
사외이사/감사위원회 위원 前)한국기업경영학회 회장 前)대한경영학회 회장 |
| 이상도 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)법무법인 로고스 변호사
前)법무부 보호국 국장 前)춘천지방검찰청 검사장 |