| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 중구 동호로330(쌍림동)
CJ제일제당빌딩 씨제이프레시웨이(주) 사옥 4층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 최석준 선임 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 강연중 선임 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상기 '4. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는
당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였 습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. * 전자투표시스템 인터넷 주소 : Http://evote.ksd.or.kr * 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일 (기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 투표 가능하나 행사기간 마지막날은 오후 5시까지만 가능) * 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사 (주주확인용 공인인증서 : 증권거래전용, 은행 개인용도제한용 또는 은행·증권 범용) * 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 의결권 행사의 철회 또는 변경 이 불가합니다. (상법시행령 제13조 제3항) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석준 | 1968-04 | 3 | 신규선임 |
現) CJ((주) 미래경영연구원 연구기획팀장
부사장 前) 서울시립대학교 경제학과 교수 |
| 강연중 | 1970-10 | 3 | 신규선임 |
現) CJ프레시웨이(주) 경영지원담당 상무
前) CJ제일제당(주) 식품경영지원실장 상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 31. 의료기기 및 의료용품 도·소매업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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31. 각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업
32. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 |
32. 각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업
33. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 |
31항과 32항이
각각 32항과 33항으로 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |