| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,132,092 | - 매출액 | 2,321,346 | |
| - 부채총계 | 913,758 | - 영업이익 | 47,903 | ||
| - 자본금 | 11,872 | - 당기순이익 | 22,376 | ||
| - 자본총계 | 218,334 | *주당순이익(원) | 1,885 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,181,663 | - 매출액 | 3,055,081 | |
| - 부채총계 | 892,530 | - 영업이익 | 58,075 | ||
| - 자본금 | 11,872 | - 당기순이익 | 9,587 | ||
| - 자본총계 | 289,133 | *주당순이익(원) | 434 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,967,896,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인
⇒ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인 ⇒ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임 승인 - 제3-1호 의안 : 사내이사 최석준 선임 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 강연중 선임 승인 ⇒ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석준 | 1968-04 | 3 | 신규선임 |
現) CJ(주) 미래경영연구원 연구기획팀장
부사장 前) 서울시립대학교 경제학과 교수 |
| 강연중 | 1970-10 | 3 | 신규선임 |
現) CJ프레시웨이(주) 경영지원담당 상무
前) CJ제일제당(주) 식품경영지원실장 상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 31. 의료기기 및 의료용품 도·소매업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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31. 각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업
32. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 |
32. 각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업
33. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 |
31항과 32항이
각각 32항과 33항으로 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |