| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,112,841 | - 매출액 | 1,926,275 | |
| - 부채총계 | 899,570 | - 영업이익 | 7,331 | ||
| - 자본금 | 11,872 | - 당기순이익 | -30,444 | ||
| - 자본총계 | 213,271 | *주당순이익(원) | -2,564 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,122,778 | - 매출액 | 2,478,529 | |
| - 부채총계 | 836,543 | - 영업이익 | -3,546 | ||
| - 자본금 | 11,872 | - 당기순이익 | -42,518 | ||
| - 자본총계 | 286,235 | *주당순이익(원) | -3,307 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임 (감사위원이 되는 사외이사 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 정성필 선임 승인 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김용균 선임 승인 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성필 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 現) CJ 푸드빌(주) 대표이사 前) CJ CGV 국내사업 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용균 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 서현회계법인 고문 前) 중부지방국세청장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 32. 전시, 컨벤션 및 행사대행업 33. 국제회의 기획업 34. 사업시설유지 관리서비스업 35. 음식점 경영 및 건강관련 컨설팅업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 32. 각항의 관련설비의 제조, 기술용역의 판매 및 수출입업 33. 기타 전 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 |
36. 각항의 관련설비의 제조, 기술용역의 판매 및 수출입업 37. 기타 전 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 |
32항과 33항이 각각 36항과 37항으로 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |