주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
	시간	09:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로54길 25 씨제이프레시웨이(주) 본사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인 *현금배당 예정 : 보통주 1주당 450원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 강연중 선임 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 임성철 선임 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 전은숙 선임 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 안일환 선임 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인 제4-1호 의안 : 감사위원 전은숙 선임 승인 제4-2호 의안 : 감사위원 안일환 선임 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표시함 - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. * 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr * 전자투표시스템 모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m * 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 (24시간 투표 가능하나 첫날은 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능) * 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 공인인증서 (공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정]) * 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강연중	1970-10	3	신규선임	現) CJ프레시웨이 급식사업본부장(경영리더) 前) CJ프레시웨이(주) 경영지원담당, 영업본부장 前) CJ제일제당 식품사업관리담당
임성철	1975-07	3	신규선임	現) CJ프레시웨이 경영지원실장(경영리더) 前) CJ㈜ 포트폴리오전략1실 1담당 前) CJ㈜ 기획1담당, 사업1담당, 경영진단담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전은숙	1961-02	3	재선임	現) 감사원 자문위원 前) 이화여대 식품영양학과 초빙교수 前) 대구지방식품의약품안전청장 前) 경인지방식품의약품안전청장	-
안일환	1961-03	3	신규선임	現)한경국립대학교 인문융합공공인재학부 석좌교수 前) 駐OECD 대사 前) 대통령비서실 경제수석비서관 前) 기획재정부 제2차관	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전은숙	1961-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 감사원 자문위원 前) 이화여대 식품영양학과 초빙교수 前) 대구지방식품의약품안전청장 前) 경인지방식품의약품안전청장
안일환	1961-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)한경국립대학교 인문융합공공인재학부 석좌교수 前) 駐OECD 대사 前) 대통령비서실 경제수석비서관 前) 기획재정부 제2차관