| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-06-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 12층 한국리츠협회 제1교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 2) 결의안건 1. 정관 일부 변경의 건(특별결의) 1-1. 전자투표제도에 따른 감사 선임 규정 개정 (제33조) 1-2. 부동산투자회사법 개정에 따른 정관 변경 (제47조, 제57조) 1-3. 전환사채 및 신주인수권부 사채 발행 한도 명 확화 (제48조의2, 제48조의3) 2. 제8기 재무제표 승인의 건 3. 제8기 현금 배당의 건 4. 제9기 및 제10기 사업계획 승인의 건 5. 이사 선임의 건 5-1. 사내이사 정범식 선임의 건 5-2. 기타비상무이사 박영희 선임의 건 5-3. 기타비상무이사 김연희 선임의 건 6. 감사 선임의 건 6-1. 감사 박재균 선임의 건 7. 제9기 이사 보수 승인의 건 8. 제9기 감사 보수 승인의 건 9. 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 10. 캐피탈콜 약정서 체결 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주명부 확정 기준일 : 2024년 3월 31일 2. 주주명부 명의개서 정지 기간 : 2024년 04월 01일 ~ 2024년 04월 15일 3. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제7기) 별도 재무제표 기준임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정범식 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | (현)법무법인 파트원 (전)법률사무소 정행 |
| 박영희 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | (현)법무사 김현섭사무소 (전)법무사 정택근사무소 |
| 김연희 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | (현)법무사 김현섭사무소 (전)주식회사 피데스에셋 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재균 | 1988-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현)다율회계법인 (전)서우회계법인, 삼일회계법인 |
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 2,366,829,274 | |