| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 155,430 | - 매출액 | 3,102 | |
| - 부채총계 | 45,918 | - 영업이익 | -10,570 | ||
| - 자본금 | 26,580 | - 당기순이익 | -11,001 | ||
| - 자본총계 | 109,512 | *주당순이익(원) | -414 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,735 | - 매출액 | 2,580 | |
| - 부채총계 | 292 | - 영업이익 | -11,449 | ||
| - 자본금 | 26,580 | - 당기순이익 | -11,790 | ||
| - 자본총계 | 111,443 | *주당순이익(원) | -444 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 86 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,305,400,290 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의) 제1-1호 의안 : 전자투표제도에 따른 감사 선임 규정 개정(제33조) -> 원안대로 승인 가결 제1-2호 의안 : 부동산투자회사법 개정에 따른 정관 변경(제47조, 제57조) -> 원안대로 승인 가결 제1-3호 의안 : 전환사채 및 신주인수권부 사채 발행 한도 명확화(제48조의2, 제48조의3) -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 제8기 현금 배당의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 제9기 및 제10기 사업계획 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 정범식 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5-2호 의안 : 기타비상무이사 박영희 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5-3호 의안 : 기타비상무이사 김연희 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사 박재균 선임의 건-> 원안대로 승인 가결 제7호 의안 : 제9기 이사 보수 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제8호 의안 : 제9기 감사 보수 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제9호 의안 : 차입계획 및 사채발행 계획 승인의 건 -> 부결 제10호 의안 : 캐피탈콜 약정서 체결 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-06-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2024.03.25 ~ 2024.03.29) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 2. 상기 "1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 제8기 결산(6개월, 2023.10.01 ~ 2024.03.31)에 따른 기말배당금이며, 소수점이하가 존재하므로 실제 각 주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금 / 총발행주식수 26,580,000주)*보유주식수"로 산출해야 합니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2024-06-05 주주총회소집공고 2024-06-05 부동산투자회사 금전배당 결정 2024-06-05 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정범식 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 2019.01 ~ 2022.07 법률사무소정행 2022.08 ~ 현재 법무법인 파트원 |
| 박영희 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 2007 ~ 2020.12 법무사 정택근 사무소 2021.01 ~ 현재 법무사 김현섭사무소 |
| 김연희 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 2015.10 ~ 2020.12 주식회사 피데스에셋 2021.01 ~ 현재 법무사 김현섭사무소 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재균 | 1988-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2016.09 ~ 2021.10 삼일회계법인 2021.11 ~ 2022.10 서우회계법인 2023.02 ~ 현재 다율회계법인 |
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| - | - | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 2,579,928,368 | |