| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실
-.주주총회 개최장소 건물 내 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 보고사항
-.감사의 감사보고 -.영업보고 -.내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 -.제1호 의안 : 제60기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -.제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김소원 1명) -.제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최도일 1명) -.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -.제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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□ 전자투표ㆍ전자위임장에 관한 사항
-.당사는 「상법」 제368조의 4 및 동 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장 시스템 인터넷/모바일 주소 : https://v.miraeassetdae 나. 전자투표행사기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 -. 주주확인용 공인인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자 거래범용 공인인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전 자투표는 기권으로 처리 □ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내 - 코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김소원 | 1978-03 | 3 | 신규선임 |
이화여자대학교 조형예술대학 학사
(現) 동양물산기업(주) IR 총괄책임자 (前) 동양물산기업(주) 홍보담당 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최도일 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
서울대학교 행정학과 석사
(現) 동양물산기업(주) 상근감사 (前) 식량정책국장,품질관리원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
3.자율주행차 부품제조 및 판매업
4.자율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보사업 및 위치기반 서비스산업 5.자율주행 관련 소프트웨어 개발 및 기술정보 제공업 7.의료용ㆍ산업용 마스크 및 필터 제조 판매업 8.농기계ㆍ자동차용 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어의 개발, 제작 및 판매업 9.인공지능(AI) 소프트 웨어 개발 및 기술정보 제공업 10.텔레매틱스 관련 사업 11.인터넷 서비스업 |
-.사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 |
8.전기기계 광학통신기계 수입판매업
20.주차설비 및 승강기 설계,제작,설치와 판매업 25.전자의료기기 제조 및 수출입판매업 27.비디오물 제작업 및 배급업 |
-.사업방향성 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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1.농업기계 제조 판매업
2.각종 기계, 공구 제조 판매업 3.주물 및 금형 제조 판 매업 4.금속제양식기 및 금속 제부품 제조 판매업 5.금속합금, 제조 가공 업 및 압연업 6.연초용필터 제조 판매 업 7.신문서적 수출입판매 업 8.전기기계 광학통신기 계 수입판매업 9.수출입업 10.물품매도확약서 발행 업 11.부동산매매업 및 임 대업 12.각종 차량부품, 기 계부품 제조 판매업 13.제농림종묘생산 및 판매업 14.기술용역업 15.주택건설 및 판매업 16.대기오염 방지시설업 17.폐기물처리시설 설계 시공업 18.미곡종합처리장의 설 계,설치 및 판매업 19.유리온실 설계, 설치 공사업 및 부대설비 제작판매업 20.주차설비 및 승강기 설계, 제작, 설치와 판매업 21.교육훈련 및 컨설팅 22.농산물건조기 제조 및 판매업 23.주류 수출업 및 주류 수출입중개업 24.수질오염 방지시설업 25.전자의료기기 제조 및 수출입판매업 26.식품음료 수입판매업 및 가공업 27.비디오물 제작업 및 배급업 28.간행물 전자상거래업 |
1.농업기계, 각종 기계 및 공구 제조 판매업
2.스마트팜ㆍ유리온실 설계 및 소프트웨어 개발, 설치공사업 및 부대 설비 제작판매 업 3.자율주행차 부품 제 조 및 판매업 4.자율주행 관련 3D Ma pping을 통한 위치정 보사업 및 위치기반 서비스 사업 5.자율주행 관련 소프 트웨어 개발 및 기술 정보 제공업 6.연초용 필터, 각종 필터 제조가공 판매 및 수출입업 7.의료용ㆍ산업용 마스 크 및 필터 제조 판 매업 8.농기계ㆍ자동차용 컴 퓨터 시스템 및 소프 트웨어의 개발, 제작 및 판매업 9.인공지능(AI) 소프트 웨어 개발 및 기술정 보 제공업 10.텔레매틱스 관련 사 업 11.인터넷 서비스업 12.주물 및 금형제조 판매업 13.금속제 양식기 및 금속제 부품 제조 판매업 14.금속합금, 제조 가 공업 및 압연업 15.신문서적 및 간행물 등에 대한 전자상거 래업 및 수출입판매 업 16.수출입업 17.물품매도 확약서 발 행업 18.주택건설 및 판매업 19.부동산매매업 및 임 대업 20.각종 차량부품, 기 계부품 제조 판매업 21.제농림종묘생산 및 판매업 22.기술용역업 23.대기ㆍ수질오염 방 지시설업 및 폐기물 처리시설 설계시공 업 24.미곡처리장의 설계, 설치 및 판매업 25.교육훈련 및 컨설팅 26.농산물건조기 제조 및 판매업 27.주류 수출업 및 주 류 수출입중개업 28.식품음료 수입판매 업 및 가공업 |
-.전체 조문 정비 | |