| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 628,616 | - 매출액 | 617,355 | |
| - 부채총계 | 481,507 | - 영업이익 | 13,702 | ||
| - 자본금 | 63,002 | - 당기순이익 | 5,224 | ||
| - 자본총계 | 147,109 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 399,072 | - 매출액 | 363,004 | |
| - 부채총계 | 250,518 | - 영업이익 | 5,606 | ||
| - 자본금 | 63,002 | - 당기순이익 | 3,127 | ||
| - 자본총계 | 148,554 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-.사내이사 1명 : 김소원
-.감 사 1명 : 최도일 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1)제1호 의안:제60기 재무제표(이익잉
여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2)제2호 의안:정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3)제3호 의안:이사 선임의 건 -.사내이사 김소원 ▷신규선임 ☞ 원안대로 승인 4)제4호 의안:감사 선임의 건 -.감사 최도일 ▷재선임 ☞ 원안대로 승인 5)제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -.승인요청액:1,500백만원 ☞ 원안대로 승인 6)제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -.승인요청액:150백만원 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김소원 | 1978-03 | 3 | 신규선임 |
이화여자대학교 조형예술대학 학사
(現) 동양물산기업(주) IR 총괄책임자 (前) 동양물산기업(주) 홍보담당 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최도일 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
서울대학교 행정학과 석사
(現) 동양물산기업(주) 상근감사 (前) 식량정책국장, 품질관리원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
3.자율주행차 부품제조 및 판매업
4.자율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보사업 및 위치기반 서비스산업 5.자율주행 관련 소프트웨어 개발 및 기술정보 제공업 7.의료용ㆍ산업용 마스크 및 필터 제조 판매업 8.농기계ㆍ자동차용 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어의 개발, 제작 및 판매업 9.인공지능(AI) 소프트 웨어 개발 및 기술정보 제공업 10.텔레매틱스 관련 사업 11.인터넷 서비스업 |
-.사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 |
8.전기기계 광학통신기계 수입판매업
20.주차설비 및 승강기 설계,제작,설치와 판매업 25.전자의료기기 제조 및 수출입판매업 27.비디오물 제작업 및 배급업 |
-.사업방향성 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
|
1.농업기계 제조 판매업
2.각종 기계, 공구 제조 판매업 3.주물 및 금형 제조 판매업 4.금속제양식기 및 금속제부품 제조 판매업 5.금속합금, 제조 가공업 및 압연업 6.연초용필터 제조 판매업 7.신문서적 수출입판매업 8.전기기계 광학통신기계 수입판매업 9.수출입업 10.물품매도확약서 발행업 11.부동산매매업 및 임대업 12.각종 차량부품, 기계부품 제조 판매업 13.제농림종묘생산 및 판매업 14.기술용역업 15.주택건설 및 판매업 16.대기오염 방지시설업 17.폐기물처리시설 설계 시공업 18.미곡종합처리장의 설계,설치 및 판매업 19.유리온실 설계, 설치 공사업 및 부대설비 제작판매업 20.주차설비 및 승강기 설계, 제작, 설치와 판매업 21.교육훈련 및 컨설팅 22.농산물건조기 제조 및 판매업 23.주류 수출업 및 주류 수출입중개업 24.수질오염 방지시설업 25.전자의료기기 제조 및 수출입판매업 26.식품음료 수입판매업 및 가공업 27.비디오물 제작업 및 배급업 28.간행물 전자상거래업 |
1.농업기계, 각종 기계 및 공구 제조 판매업
2.스마트팜ㆍ유리온실 설계 및 소프트웨어 개발, 설치공사업 및 부대 설비 제작판매업 3.자율주행차 부품 제조 및 판매업 4.자율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보사업 및 위치기반 서비스 사업 5.자율주행 관련 소프트웨어 개발 및 기술 정보 제공업 6.연초용 필터, 각종 필터 제조가공 판매 및 수출입업 7.의료용ㆍ산업용 마스크 및 필터 제조 판매업 8.농기계ㆍ자동차용 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어의 개발, 제작 및 판매업 9.인공지능(AI) 소프트웨어 개발 및 기술정보 제공업 10.텔레매틱스 관련 사업 11.인터넷 서비스업 12.주물 및 금형제조 판매업 13.금속제 양식기 및 금속제 부품 제조 판매업 14.금속합금, 제조 가공업 및 압연업 15.신문서적 및 간행물 등에 대한 전자상거래업 및 수출입판매업 16.수출입업 17.물품매도 확약서 발행업 18.주택건설 및 판매업 19.부동산매매업 및 임대업 20.각종 차량부품, 기계부품 제조 판매업 21.제농림종묘생산 및 판매업 22.기술용역업 23.대기ㆍ수질오염 방지시설업 및 폐기물 처리시설 설계시공업 24.미곡처리장의 설계,설치 및 판매업 25.교육훈련 및 컨설팅 26.농산물건조기 제조 및 판매업 27.주류 수출업 및 주류 수출입중개업 28.식품음료 수입판매업 및 가공업 |
-.전체 조문 정비 | |