| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-10-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 |
동양물산기업(주) 본사 2층
(서울특별시 강남구 언주로133길 7, 대용빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 보고사항
- 감사보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제1-1호 의안 : 사내이사 김도훈 선임의 건 ② 제1-2호 의안 : 사내이사 김 식 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있으며 그 변경권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 |
2020-09-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도훈 | 1966-12 | 3 | 신규선임 |
(현) 동양물산기업(주) 총괄사장
(전) 노무라증권(주) 일본본사 Managing Director |
| 김 식 | 1979-07 | 3 | 신규선임 |
(현) 동양물산기업(주) 사업분석조정실 실장
(전) 동양물산기업(주) 자재구매본부장 |