| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 707,428 | - 매출액 | 841,456 | |
| - 부채총계 | 458,227 | - 영업이익 | 35,264 | ||
| - 자본금 | 75,765 | - 당기순이익 | 39,502 | ||
| - 자본총계 | 249,201 | *주당순이익(원) | 195 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 506,984 | - 매출액 | 442,515 | |
| - 부채총계 | 261,227 | - 영업이익 | 18,006 | ||
| - 자본금 | 75,765 | - 당기순이익 | 45,312 | ||
| - 자본총계 | 245,756 | *주당순이익(원) | 328 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,920,400,820 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 : 김희용 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅁ제 62기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사위원회 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 □ 제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (*1주당 배당금 : 20원) → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김희용 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 승인요청액 : 3,000백만원 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희용 | 1942-11 | 3 | 재선임 | (현)주식회사 티와이엠 대표이사 회장 (현)국제종합기계 주식회사 대표이사 (현)주식회사 지엠티 대표이사 |