| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-08-19 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로711 건설회관 2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이영철 1인) - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 이영철 1인) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 의결권 행사 권리주주 기준일 : 2022-07-18(월) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영철 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | (현) 나진산업(주) 사외이사 (전) 현대인베스트먼트자산운용(주) 대표이사 |
나진산업(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영철 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 나진산업(주) 사외이사 (전) 현대인베스트먼트자산운용(주) 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 부동산 개발 및 공급업 - 농업기계 정비(수리)업 - 발전기 제조 판매업 - 원동기의 제조 및 판매업 - 건설 및 산업기계의 제조 및 판매업 - 일반기계류의 제작 및 판매업 - 선박용 기관 제조업 및 동부품 수리판매업 - 통신판매업, 전자상거래소매업 |
- 사업 다각화 및 회사 합병에 따른 소멸회사 영위 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 32. 전 각 호에 부대되는 사업 | 40. 전 각 호에 부대되는 사업 | - 사업목적 추가에 따른 해당 항목 번호 수정 | |