| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이영철 1인) ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 이영철 1인) ▷ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-08-19 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2022-08-01 주주총회소집공고 2022-07-01 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영철 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | (현) 현대인베스트먼트자산운용(주) 자문역 (현) 나진산업(주) 사외이사 (전) 18'~19' 현대인베스트먼트자산운용(주) 대표이사 (전) 11'~17' 현대해상화재보험(주) 자산운용부문장 |
나진산업(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영철 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 현대인베스트먼트자산운용(주) 자문역 (현) 나진산업(주) 사외이사 (전) 18'~19' 현대인베스트먼트자산운용(주) 대표이사 (전) 11'~17' 현대해상화재보험(주) 자산운용부문장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 부동산 개발 및 공급업 - 농업기계 정비(수리)업 - 발전기 제조 판매업 - 원동기의 제조 및 판매업 - 건설 및 산업기계의 제조 및 판매업 - 일반기계류의 제작 및 판매업 - 선박용 기관 제조업 및 동부품 수리판매업 - 통신판매업, 전자상거래소매업 |
- 사업 다각화 및 회사 합병에 따른 소멸회사 영위 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 32. 전 각 호에 부대되는 사업 | 40. 전 각 호에 부대되는 사업 | - 사업목적 추가에 따른 해당 항목 번호 수정 | |