| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 중세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제20기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인) 제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김경목 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 전태준 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수진 | 1978-12 | 3 | 신규선임 |
- 동국대학교 경영학 석사
- 전 (주)스벤슨 컨설턴트 - 전 (주)마리프랑스 센터장 - 전 모제림성형외과 총괄이사 - 현 (주)모제림 COO - 현 (주)메타약품 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경목 | 1982-07 | 3 | 신규선임 |
- 한양대학교 법학과 학사
- 사법연수원 42기 - 전 선명 법무법인 - 현 법무법인 울림 변호사 |
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| 전태준 | 1975-05 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 응용화학부 학사
- Univ. of California, Los Angeles 생물화학공학 박사 - 전 한국생물공학회 재무이사 - 현 인하대학교 입학부처장 - 현 인하대학교 생명공학과 교수 |
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