| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 98,290 | - 매출액 | 86,896 | |
| - 부채총계 | 39,683 | - 영업이익 | -2,018 | ||
| - 자본금 | 26,154 | - 당기순이익 | -25,362 | ||
| - 자본총계 | 58,607 | *주당순이익(원) | -501 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,086 | - 매출액 | 22,113 | |
| - 부채총계 | 25,421 | - 영업이익 | -4,386 | ||
| - 자본금 | 26,154 | - 당기순이익 | -25,738 | ||
| - 자본총계 | 61,665 | *주당순이익(원) | -518 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제20기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건
-> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인) 제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 김경목 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 전태준 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수진 | 1978-12 | 3 | 신규선임 |
- 동국대학교 경영학 석사
- 전 (주)마리프랑스 센터장 - 전 (주)스벤슨 컨설턴트 - 전 모제림성형외과 총괄이사 - 현 (주)모제림 COO - 현 (주)메타약품 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경목 | 1982-07 | 3 | 신규선임 |
- 한양대학교 법학과 학사
- 사법연수원 42기 - 전 선명 법무법인 - 현 법무법인 울림 변호사 |
IBKS제12호기업인수목적주식회사(감사) |
| 전태준 | 1975-05 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 응용화학부 학사
- Univ. of California, Los Angeles 생물화학공학 박사 - 전 한국생물공학회 재무이사 - 현 인하대학교 생명공학과 교수 - 현 인하대학교 입학부처장 |
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