가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 경영참고사항 참조
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
&cr;※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr;
1) 연결재무제표&cr;
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 21 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 20 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 메타랩스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21 (당) 기말 | 제 20 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 27,255,748,752 | 35,542,887,227 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,343,970,248 | 6,152,526,757 | ||
| 단기금융상품 | 2,802,400,000 | 8,548,387,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융상품 | - | 743,556,927 | ||
| 매출채권 | 11,442,901,234 | 11,668,512,257 | ||
| 기타금융자산 | 863,829,109 | 1,495,529,835 | ||
| 기타유동자산 | 2,420,760,022 | 1,909,011,771 | ||
| 재고자산 | 6,198,998,458 | 4,779,371,335 | ||
| 당기법인세자산 | 159,441,243 | 230,583,853 | ||
| 반품재고회수권 | 23,448,438 | 15,407,492 | ||
| II.비유동자산 | 49,763,916,293 | 62,746,829,074 | ||
| 장기금융상품 | 3,000,000 | 103,000,000 | ||
| 기타금융자산 | 2,913,800,260 | 2,670,060,831 | ||
| 유형자산 | 2,220,776,105 | 2,286,921,712 | ||
| 무형자산 | 41,234,418,173 | 53,216,928,154 | ||
| 사용권자산 | 3,171,501,932 | 4,200,607,544 | ||
| 이연법인세자산 | 220,419,823 | 269,310,833 | ||
| 자 산 총 계 | 77,019,665,045 | 98,289,716,301 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 16,356,077,721 | 24,602,950,865 | ||
| 매입채무 | 538,938,717 | 495,995,602 | ||
| 기타금융부채 | 2,747,752,384 | 3,008,333,295 | ||
| 단기차입금 | 2,902,400,000 | 6,557,440,000 | ||
| 유동성장기부채 | 361,111,112 | - | ||
| 전환사채 | 4,747,342,107 | 8,348,663,928 | ||
| 파생상품부채 | 1,181,616,600 | 1,690,795,000 | ||
| 기타유동부채 | 629,515,227 | 783,422,125 | ||
| 리스부채 | 3,027,652,622 | 2,976,572,276 | ||
| 당기법인세부채 | 37,789,690 | 623,997,736 | ||
| 계약부채 | 125,786,336 | 73,510,344 | ||
| 환불부채 | 41,448,614 | 33,106,297 | ||
| 충당부채 | 14,724,312 | 11,114,262 | ||
| II.비유동부채 | 7,199,266,931 | 15,080,004,126 | ||
| 장기차입금 | 288,888,888 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 6,289,032,650 | ||
| 장기리스부채 | 2,267,135,659 | 4,072,018,101 | ||
| 기타금융부채 | 246,146,214 | 430,000,000 | ||
| 순확정급여부채 | 532,137,456 | 147,297,835 | ||
| 충당부채 | 39,086,808 | 38,572,381 | ||
| 이연법인세부채 | 3,825,871,906 | 4,103,083,159 | ||
| 부 채 총 계 | 23,555,344,652 | 39,682,954,991 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배기업소유주지분 | 52,970,963,178 | 56,882,235,141 | ||
| 1.자본금 | 31,844,968,500 | 26,154,493,000 | ||
| 보통주자본금 | 31,844,968,500 | 26,154,493,000 | ||
| 2.기타불입자본 | 39,288,546,821 | 55,484,804,213 | ||
| 주식발행초과금 | 41,272,611,147 | 58,036,094,748 | ||
| 신주인수권대가 | 747,971,789 | 747,971,789 | ||
| 자기주식처분이익 | 663,756,050 | 663,756,050 | ||
| 기타자본잉여금 | (3,395,792,165) | (3,963,018,374) | ||
| 3.자본조정 | 1,200,141,404 | 1,797,856,972 | ||
| 자기주식 | (3,388,320) | (3,388,320) | ||
| 주식매수선택권 | 1,203,529,724 | 1,801,245,292 | ||
| 4.기타포괄손익누계액 | (389,058,198) | (400,822,014) | ||
| 해외사업환산손익 | 13,078,096 | 1,314,280 | ||
| 공정가치측정자산 평가손익 | (402,136,294) | (402,136,294) | ||
| 5.결손금 | (18,973,635,349) | (26,154,097,030) | ||
| 법정적립금 | 586,492,550 | 586,492,550 | ||
| 미처리결손금 | (19,560,127,899) | (26,740,589,580) | ||
| II. 비지배지분 | 493,357,215 | 1,724,526,169 | ||
| 자 본 총 계 | 53,464,320,393 | 58,606,761,310 | ||
| 부채와자본총계 | 77,019,665,045 | 98,289,716,301 | ||
&cr;
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 메타랩스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21 (당) 기 | 제 20 (전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 83,353,809,653 | 86,896,351,289 |
| Ⅱ.매출원가 | 55,366,513,867 | 57,805,782,978 |
| Ⅲ.매출총이익 | 27,987,295,786 | 29,090,568,311 |
| 판매비와관리비 | 29,244,512,785 | 30,984,340,865 |
| 대손상각비(환입) | (91,643,489) | 123,812,621 |
| Ⅳ.영업손실 | (1,165,573,510) | (2,017,585,175) |
| 기타수익 | 364,804,119 | 1,332,970,806 |
| 기타비용 | 15,783,195,085 | 20,031,242,721 |
| 금융수익-이자수익 | 139,588,565 | 341,393,286 |
| 금융수익-기타 | - | 290,853 |
| 금융비용 | 1,228,488,571 | 3,970,330,038 |
| 기타의대손상각비(환입액) | 1,312,016,462 | 391,980,655 |
| Ⅴ.법인세차감전순손실 | (18,984,880,944) | (24,736,483,644) |
| 법인세비용 | 355,352,325 | 625,850,747 |
| VI.당기순손실 | (19,340,233,269) | (25,362,334,391) |
| 지배지분 | (18,628,989,681) | (24,920,235,863) |
| 비지배지분 | (711,243,588) | (442,098,528) |
| Ⅶ.기타포괄손익 | (87,743,179) | (179,191,328) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (110,085,218) | (181,792,833) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | (141,134,895) | (233,067,735) |
| 기타포괄손익의 법인세효과 | 31,049,677 | 51,274,902 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 22,342,039 | 2,601,505 |
| 해외사업환산손익 | 22,342,039 | 2,601,505 |
| Ⅷ.당기총포괄손실 | (19,427,976,448) | (25,541,525,719) |
| 지배지분 | (18,727,311,083) | (25,100,714,416) |
| 비지배지분 | (700,665,365) | (440,811,303) |
| Ⅸ.주당순손실 | ||
| 계속영업기본주당손실 | (319) | (501) |
| 계속영업희석주당손실 | (319) | (501) |
&cr;&cr; 2) 별도재무제표&cr;
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 21 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 20 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 메타랩스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21 (당) 기말 | 제 20 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 15,577,778,111 | 17,532,463,858 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,924,391,605 | 3,044,228,416 | ||
| 단기금융상품 | 2,802,400,000 | 7,048,387,000 | ||
| 매출채권 | 3,844,645,787 | 3,002,537,859 | ||
| 기타금융자산 | 2,314,615,316 | 495,271,284 | ||
| 기타유동자산 | 237,021,868 | 466,906,654 | ||
| 재고자산 | 4,420,790,450 | 3,232,878,790 | ||
| 당기법인세자산 | 16,312,360 | 226,846,363 | ||
| 반품재고회수권 | 17,600,725 | 15,407,492 | ||
| II.비유동자산 | 58,556,178,231 | 69,553,726,697 | ||
| 장기금융상품 | 3,000,000 | 103,000,000 | ||
| 기타금융자산 | 2,040,295,408 | 2,133,019,032 | ||
| 종속기업투자 | 44,641,580,232 | 52,660,907,534 | ||
| 유형자산 | 544,719,653 | 1,215,398,321 | ||
| 무형자산 | 9,022,521,127 | 10,060,228,917 | ||
| 사용권자산 | 2,304,061,811 | 3,381,172,893 | ||
| 자 산 총 계 | 74,133,956,342 | 87,086,190,555 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 10,287,053,510 | 14,321,119,896 | ||
| 매입채무 | 37,197,820 | 315,470,711 | ||
| 전환사채 | 4,747,342,107 | 8,348,663,928 | ||
| 파생상품부채 | 1,181,616,600 | 1,690,795,000 | ||
| 기타금융부채 | 1,242,945,842 | 1,148,379,524 | ||
| 기타유동부채 | 334,730,906 | 240,212,100 | ||
| 계약부채 | 118,979,733 | 73,510,344 | ||
| 환불부채 | 31,993,212 | 28,865,686 | ||
| 충당부채 | 7,564,163 | 11,114,262 | ||
| 리스부채 | 2,584,683,127 | 2,464,108,341 | ||
| II.비유동부채 | 2,920,681,699 | 11,100,078,424 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 6,289,032,650 | ||
| 기타금융부채 | 246,146,214 | 530,000,000 | ||
| 장기리스부채 | 1,855,517,457 | 3,811,982,685 | ||
| 순확정급여부채 | 532,137,456 | 147,297,835 | ||
| 충당부채 | 39,086,808 | 38,572,381 | ||
| 이연법인세부채 | 247,793,764 | 283,192,873 | ||
| 부 채 총 계 | 13,207,735,209 | 25,421,198,320 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 31,844,968,500 | 26,154,493,000 | ||
| 보통주자본금 | 31,844,968,500 | 26,154,493,000 | ||
| II.기타불입자본 | 43,355,905,986 | 59,447,822,587 | ||
| 주식발행초과금 | 41,272,611,147 | 58,036,094,748 | ||
| 신주인수권대가 | 747,971,789 | 747,971,789 | ||
| 자기주식처분이익 | 663,756,050 | 663,756,050 | ||
| 기타자본잉여금 | 671,567,000 | - | ||
| III.자본조정 | 1,200,141,404 | 1,797,856,972 | ||
| 자기주식 | (3,388,320) | (3,388,320) | ||
| 주식매수선택권 | 1,203,529,724 | 1,801,245,292 | ||
| IV.기타포괄손익누계액 | (402,136,294) | (402,136,294) | ||
| 공정가치측정금융자산평가손익 | (402,136,294) | (402,136,294) | ||
| V.결손금 | (15,072,658,463) | (25,333,044,030) | ||
| 법정적립금 | 586,492,550 | 586,492,550 | ||
| 미처리결손금 | (15,659,151,013) | (25,919,536,580) | ||
| 자 본 총 계 | 60,926,221,133 | 61,664,992,235 | ||
| 부채와자본총계 | 74,133,956,342 | 87,086,190,555 | ||
&cr;
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 메타랩스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21 (당) 기 | 제 20 (전) 기 |
|---|---|---|
| I.매출액 | 23,795,590,385 | 22,113,083,498 |
| II.매출원가 | 11,073,571,428 | 10,578,430,653 |
| III.매출총이익 | 12,722,018,957 | 11,534,652,845 |
| 판매비와 관리비 | 13,857,856,517 | 15,807,005,421 |
| 대손상각비(환입) | (107,199,785) | 113,173,746 |
| IV.영업손실 | (1,028,637,775) | (4,385,526,322) |
| 기타수익 | 272,729,069 | 1,125,076,151 |
| 기타비용 | 5,772,617,644 | 19,015,287,268 |
| 기타의대손상각비(환입액) | 14,282,000 | 54,634,860 |
| 금융수익-이자수익 | 141,312,827 | 394,828,421 |
| 금융비용 | 947,025,500 | 3,786,324,077 |
| 종속기업및관계기업관련손익 | (8,074,645,491) | - |
| V.법인세차감전순손실 | (15,423,166,514) | (25,721,867,955) |
| 법인세비용 | 125,899,281 | 15,875,792 |
| VI.계속영업손실 | (15,549,065,795) | (25,737,743,747) |
| VII.중단영업손익 | - | - |
| VIII.당기순손실 | (15,549,065,795) | (25,737,743,747) |
| IX.기타포괄손익 | (110,085,218) | (181,792,833) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (110,085,218) | (181,792,833) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | (141,134,895) | (233,067,735) |
| 기타포괄손익의 법인세효과 | 31,049,677 | 51,274,902 |
| X.당기총포괄손실 | (15,659,151,013) | (25,919,536,580) |
| XI.주당순손실 | ||
| 계속영업기본주당손실 | (266) | (518) |
| 계속영업희석주당손실 | (266) | (518) |
&cr;※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인&cr; 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;
| 결 손 금 처 리 계 산 서 | |||||
| 제21기 | 2020년 1월 1일 | 부터 | 제20기 | 2019년 1월 1일 | 부터 |
| 2020년 12월 31일 | 까지 | 2019년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2021년 03월 30일 | 처분확정일 | 2020년 03월 27일 | ||
| 주식회사 메타랩스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
| 미처리결손금 | (15,659,151,013) | (25,919,536,580) | ||
| 전기이월미처리결손금 | - | - | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (110,085,218) | (181,792,833) | ||
| 당기순손실 | (15,549,065,795) | (25,737,743,747) | ||
| 결손금처리액 | 15,659,151,013 | 25,919,536,580 | ||
| 자본잉여금이입액 | 15,659,151,013 | 25,919,536,580 | ||
| 차기이월미처리결손금 | - | - | ||
&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항없음"
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음.&cr;
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적)&cr;1 ~ 11. (생 략)&cr;12. 음식료품 제초, 가공 조리 및 판매업 &cr;13 ~ 78. (생 략) | 제2조 (목적)&cr;1 ~ 11. (현행과 동일)&cr;12. 음식료품 제조, 가공 조리 및 판매업&cr;13 ~ 78. (현행과 동일) | - 오타 수정 |
| 제8조의1(종류주식의 수와 내용①)&cr;① ~ ⑧ (생 략)&cr; ⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다. | 제8조의1(종류주식의 수와 내용①)&cr;① ~ ⑧ (현행과 동일)&cr; ⑨ (삭 제) | - 상법 개정으로 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 배당기산일 준용규정 삭제 |
| 제8조의2(종류주식의 수와 내용②)&cr;① ~ ⑧ (생 략)&cr; ⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 10조의2의 규정을 준용한다. | 제8조의2(종류주식의 수와 내용②)&cr;① ~ ⑧ (현행과 동일)&cr; ⑨ (삭 제)&cr; | - 상법 개정으로 인한 배당기산일 준용규정 삭제 |
| 제8조의4(종류주식의 수와 내용④) &cr;① ~ ⑦ (생 략)&cr; ⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다. | 제8조의4(종류주식의 수와 내용④) &cr;① ~ ⑦ (현행과 동일)&cr; ⑧ (삭 제)&cr; | - 상법 개정으로 인한 배당기산일 준용규정 삭제 |
| 제8조의5(종류주식의 수와 내용⑤)&cr;① ~ ⑦ (생 략)&cr; ⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다. | 제8조의5(종류주식의 수와 내용⑤)&cr;① ~ ⑦ (현행과 동일)&cr; ⑧ (삭 제)&cr; | - 상법 개정으로 인한 배당기산일 준용규정 삭제 |
| 제10조의1 (주식매수선택권)&cr;① ~ ⑦ (생 략)&cr; ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.&cr; ⑨ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. | 제10조의1 (주식매수선택권)&cr;① ~ ⑦ (현행과 동일)&cr; ⑧ (삭 제)&cr;&cr;&cr;&cr; ⑧ (현행과 동일)&cr; | - 상법 개정으로 인한 제10조의2 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제 |
| 제10조의2 (신주의 배당기산일)&cr;이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. | 제10조의2 (동등배당) &cr;이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.&cr; | - 상법 개정으로 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 내용을 정비 |
| 제11조 (명의개서대리인)&cr;① ~ ③ (생 략)&cr;④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. | 제11조 (명의개서대리인)&cr;① ~ ③ (현행과 동일)&cr;④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.&cr; | - 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행 업무가 사라진 현황을 반영&cr;&cr; |
| 제12조 (삭 제)&cr;&cr; (신 설) | 제12조 (주주명부 작성ㆍ비치) &cr;① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. &cr;② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.&cr;③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. | &cr;&cr;- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영 &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련&cr;&cr;- 전자주주명부 작성근거 마련 |
| 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr; ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr; ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. | 제13조 (기준일)&cr;&cr; ① (삭 제)&cr;&cr; &cr;&cr; ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. &cr; ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.&cr; | &cr;&cr;- 전자등록제도 도입에 따라 주주명부폐쇄 절차는 불필요하므로 관련 규정 삭제 |
| 제14조 (전환사채의 발행)&cr;① ~ ④ (생 략)&cr; ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다. | 제14조 (전환사채의 발행)&cr;① ~ ④ (현행과 동일)&cr; ⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. | - 상법 개정으로 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함 |
| 제15조 (신주인수권부사채의 발행)&cr;① ~ ④ (생 략)&cr; ⑤ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부 사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다. | 제15조 (신주인수권부사채의 발행)&cr;① ~ ④ (현행과 동일)&cr; ⑤ (삭 제) &cr; | - 상법 개정으로 인한 제10조의2 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제 |
| 제15조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr;이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.&cr; | 제15조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr;이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. | - 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설 |
| 제40조 (감사의 수와 선임)&cr;① ~ ② (생 략)&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. &cr;(신 설) | 제40조 (감사의 수와 선임)&cr;① ~ ② (현행과 동일) &cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;- 개정 상법 제 409조 제3항 반영&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;- 개정 상법 제542조의12 제7항 반영 |
| 부칙&cr; 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최진오 | 1975.09.26 | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최진오 | 대산세무그룹압구정 &cr;대표세무사 | 16.12~17.11 | ㈜케어랩스 사외이사 | 없음 |
| 12.10~현재 | 대산세무그룹압구정 대표세무사 | |||
| 17.12~현재 | 강남세무서 국세심사위원 | |||
| 18.03~현재 | ㈜메타랩스 사외이사 | |||
| 18.09~현재 | 민생소통추진단 자문위원 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
1. 전문성 본 후보자는 대산세무그룹압구정의 대표세무사로서 다양한 실무경험을 토대로 세무분야의 전문지식을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 나아가 주주 및 주요 이해관계자 보호를 위하여 투명하고 객관적인 업무 수행을 실천하겠습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
2018년 3월부터 당사의 사외이사로서 임무를 성실히 수행하였으며, 다양한 실무경험을 토대로 쌓은 세무지식과 이론을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단함. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할이 가능할 것으로 보아 사외이사로 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 257,350,004 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 72,500,000 |
| 최고한도액 | 300,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.