| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 85,034 | - 매출액 | 39,301 | |
| - 부채총계 | 28,602 | - 영업이익 | -1,423 | ||
| - 자본금 | 36,969 | - 당기순이익 | -14,648 | ||
| - 자본총계 | 56,432 | *주당순이익(원) | -221 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,043 | - 매출액 | 16,052 | |
| - 부채총계 | 17,486 | - 영업이익 | -3,054 | ||
| - 자본금 | 36,969 | - 당기순이익 | -15,509 | ||
| - 자본총계 | 55,558 | *주당순이익(원) | -236 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제22기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인) 제2-1호 의안 : 사내이사 유지헌 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 허부경 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지헌 | 1975-04 | 3 | 재선임 | - 전 쿠팡㈜ 마케팅총괄 - 현 ㈜메타케어 대표이사 - 현 ㈜메타랩스 대표이사 |
| 최홍수 | 1974-09 | 3 | 재선임 | - 현 ㈜메타케어 경영운용부문장 - 현 ㈜메타랩스 경영운용부문장 |
| 하지성 | 1976-02 | 3 | 재선임 | - 현 ㈜메타케어 홍보이사 - 현 ㈜메타랩스 화장품사업부문 대표 겸 홍보본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허부경 | 1975-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 현 ㈜메타케어 감사 - 현 ㈜메타랩스 감사 |