| 정정일자 | 2025-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-07 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제2-1호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인) - 상근감사 허부경 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
1) 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인) - 상근감사 허부경 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | 2025-03-13 |
| [사업목적 변경 세부내역] 1. 사업목적 추가 |
- | 67. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업 68. 고객관계관리업(CRM) 69. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업 70. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업 71. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업 72. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업 이유 : 사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인) - 상근감사 허부경 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하지성 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 현 ㈜메타랩스 대표이사 현 ㈜메타케어 사내이사 현 ㈜모모랩스, ㈜모모부산, ㈜모모대구 대표이사 |
| 최홍수 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 현 ㈜메타랩스 경영운용부문장 현 ㈜메타에스앤씨 대표이사 현 ㈜메타케어 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허부경 | 1975-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 현 ㈜메타랩스 감사 현 ㈜메타에스앤씨 감사 현 ㈜테크랩스 감사 현 ㈜메타케어 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 67. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업 68. 고객관계관리업(CRM) 69. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업 70. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업 71. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업 72. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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