의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 메타랩스 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 13일
권 유 자: 성 명: 주식회사 메타랩스주 소: 서울특별시 강남구 봉은사로29길 6-12, 2층전화번호: 02-2189-7700
작 성 자: 성 명: 허 지 원부서 및 직위: 경영관리팀 / 차장전화번호: 02-2189-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 메타랩스본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 메타랩스보통주3,0600.01본인자사주(의결권 제한된 주식)
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜위버랩스최대주주보통주10,000,00040.15최대주주-이종우최대주주의 특수관계인보통주2,258,9639.07최대주주의 특수관계인-㈜리팅랩스최대주주의 특수관계인보통주1,403,5085.64최대주주의 특수관계인-㈜메타약품최대주주의 특수관계인보통주207,5590.83최대주주의 특수관계인-최홍수임원보통주32,8890.13등기임원-이수진임원보통주4,6220.02등기임원-전태준임원보통주2,2000.01등기임원-13,909,74155.85-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
- -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김지환보통주0임원--허지원보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 13일2025년 03월 18일2025년 03월 28일2025년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 이를 통해 향후 의결권 대리행사 권유 및 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ■ 위임장 접수처- 주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울시 강남구 봉은사로29길 6-12, 2층 ㈜메타랩스 경영관리팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06109)- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층- 우편접수 여부 : 가능- 연락처 : 02-2189-7739- 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 3월 28일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 28일 오전 9시서울시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층 중회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 삼성증권https://vote.samsungpop.com ■ 전자투표 행사 기간 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) ■ 행사방법 - 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(카카오페이, 휴대폰인증) ■ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
제 24 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 메타랩스와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제25(당) 기말 제24(전) 기말
자 산
I.유동자산 15,022,356,663 13,062,812,352
현금및현금성자산 1,701,296,679 1,669,135,949
단기금융상품 - 50,000,000
매출채권 9,351,275,896 7,738,642,804
기타금융자산 1,133,003,386 1,920,478,865
기타유동자산 945,186,573 250,691,844
재고자산 1,131,054,678 995,029,594
파생상품자산 603,104,963 211,038,000
당기법인세자산 117,499,630 190,115,940
반품재고회수권 39,934,858 37,679,356
II.비유동자산 119,350,571,485 98,792,972,577
장기금융상품 3,000,000 3,000,000
순확정급여자산 47,143,995 15,727,950
기타금융자산 1,248,199,846 1,549,696,259
당기손익-공정가치측정 금융자산 11,132,857,505 10,150,487,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 4,997,536,823 9,161,034,296
관계기업투자 51,415,337,953 24,310,979,023
유형자산 832,416,243 286,348,364
무형자산 10,052,939,912 13,808,515,113
투자부동산 38,120,640,750 38,601,590,674
사용권자산 1,500,498,458 820,161,150
이연법인세자산 - 85,432,748
자 산 총 계 134,372,928,148 111,855,784,929
부 채
I.유동부채 24,190,473,537 7,903,693,947
매입채무 121,013,944 15,590,982
기타금융부채 2,906,192,020 2,154,738,731
단기차입금 2,000,000,000 1,576,745,809
유동성장기부채 1,184,753,752 1,014,781,583
전환사채 12,075,210,823 1,240,622,730
파생상품부채 4,608,852,265 397,155,000
기타유동부채 319,725,212 268,777,573
리스부채 - 769,611,429
당기법인세부채 913,440,933 -
계약부채 874,226 142,965,582
환불부채 55,592,337 66,981,274
충당부채 4,818,025 255,723,254
II.비유동부채 29,701,696,190 30,549,703,667
장기차입금 25,746,800,001 26,932,459,122
장기리스부채 692,103,358 101,813,273
기타금융부채 2,393,853,231 2,138,582,207
충당부채 44,878,027 4,324,477
이연법인세부채 800,336,386 1,372,524,588
기타비유동부채 23,725,187 -
부 채 총 계 53,892,169,727 38,453,397,614
자 본
Ⅰ.지배기업소유주지분 71,842,010,036
1.자본금 62,261,722,500 62,261,722,500
보통주자본금 62,261,722,500 62,261,722,500
2.기타불입자본 11,415,639,131 12,706,372,003
주식발행초과금 5,702,185,877 11,255,504,909
신주인수권대가 747,971,789 747,971,789
자기주식처분이익 663,756,050 663,756,050
사채전환권대가 3,440,791,993
기타자본잉여금 860,933,422 39,139,255
3.자본조정 1,186,303,116 1,218,703,116
자기주식 (11,434,144) (11,434,144)
주식선택권 1,197,737,260 1,230,137,260
4.기타포괄손익누계액 1,679,194,881 155,904,828
지분법자본변동 72,000,295 15,485,183
공정가치측정자산 평가손익 1,607,194,586 140,419,645
5.이익잉여금(결손금) 2,721,849,310 (4,500,692,411)
법정적립금 586,492,550 586,492,550
미처분이익잉여금(결손금) 2,135,356,760 (5,087,184,961)
II. 비지배지분 1,216,049,483 1,560,377,279
자 본 총 계 80,480,758,421 73,402,387,315
부채와자본총계 134,372,928,148 111,855,784,929

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 메타랩스와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제 25 (당) 기 제 24 (전) 기
Ⅰ.매출액 38,338,741,606 21,598,887,656
Ⅱ.매출원가 26,624,119,594 15,312,558,473
Ⅲ.매출총이익 11,714,622,012 6,286,329,183
판매비와관리비 13,782,350,512 10,135,568,607
대손상각비(환입) (2,508,861) 10,897,554
Ⅳ.영업이익(손실) (2,065,219,639) (3,860,136,978)
기타수익 2,176,017,569 1,844,572,165
기타비용 7,234,513,955 4,749,352,193
금융수익-이자수익 318,305,024 622,874,850
금융비용 2,458,888,932 812,098,473
관계기업관련손익 9,060,508,128 (985,710,986)
Ⅴ.법인세차감전순손실 (203,791,805) (7,939,851,615)
법인세비용 (515,760,945) (502,185,092)
Ⅵ.당기순이익(손실) 311,969,140 (7,437,666,523)
지배지분 1,345,428,529 (7,299,953,584)
비지배지분 (1,033,459,389) (137,712,939)
Ⅶ.기타포괄손익 1,873,543,126 463,375,740
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 1,790,569,101 448,490,321
순확정급여부채 재측정요소 32,689,301 (64,953,233)
기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익 1,757,879,800 513,443,554
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 82,974,025 14,885,419
관계기업기타포괄손익 82,974,025 14,885,419
Ⅷ.당기총포괄이익(손실) 2,185,512,266 (6,974,290,783)
지배지분 3,218,971,655 (6,836,577,844)
비지배지분 (1,033,459,389) (137,712,939)
Ⅸ.주당순이익(손실)
기본주당순이익(손실) 54 (293)
희석주당순이익(손실) 53 (293)

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
제 24 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 메타랩스 (단위: 원)
과 목 제25(당) 기말 제24(전) 기말
자 산
I.유동자산 6,270,566,681 7,793,249,228
현금및현금성자산 402,034,263 1,645,989,896
단기금융상품 - -
매출채권 1,996,182,534 496,334,855
기타금융자산 1,212,713,854 4,308,896,542
기타유동자산 851,219,041 48,142,745
재고자산 1,131,054,678 995,029,594
파생상품자산 603,104,963 211,038,000
당기법인세자산 34,322,490 50,138,240
반품재고회수권 39,934,858 37,679,356
II.비유동자산 92,213,960,189 66,985,386,862
장기금융상품 3,000,000 3,000,000
순확정급여자산 47,143,995 15,727,950
기타금융자산 210,424,169 1,138,838,259
당기손익-공정가치측정 금융자산 - -
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 4,997,536,823 3,222,080,000
종속기업투자 39,229,890,120 39,229,890,120
관계기업투자 46,800,000,000 22,074,366,000
유형자산 45,928,937 48,432,456
무형자산 549,799,643 875,875,462
사용권자산 330,236,502 377,176,615
자 산 총 계 98,484,526,870 74,778,636,090
부 채
I.유동부채 17,536,365,515 2,752,588,514
매입채무 121,013,944 15,590,982
전환사채 12,075,210,823 1,240,622,730
파생상품부채 4,608,852,265 397,155,000
기타금융부채 308,332,218 235,532,763
기타유동부채 160,560,287 75,393,605
계약부채 874,226 142,965,582
환불부채 55,592,337 66,981,274
충당부채 4,818,025 132,557,766
리스부채 201,111,390 445,788,812
II.비유동부채 478,330,466 324,333,908
기타금융부채 320,581,056 262,241,296
장기리스부채 120,578,433 57,768,135
순확정급여부채 - -
충당부채 19,945,790 4,324,477
기타비유동부채 17,225,187 -
이연법인세부채 - -
부 채 총 계 18,014,695,981 3,076,922,422
자 본
I.자본금 62,261,722,500 62,261,722,500
보통주자본금 62,261,722,500 62,261,722,500
II.기타불입자본 11,258,672,709 13,338,799,748
주식발행초과금 5,702,185,877 11,255,504,909
신주인수권대가 747,971,789 747,971,789
자기주식처분이익 663,756,050 663,756,050
사채전환권대가 3,440,791,993 -
기타자본잉여금 703,967,000 671,567,000
III.자본조정 1,186,303,116 1,218,703,116
자기주식 (11,434,144) (11,434,144)
주식매수선택권 1,197,737,260 1,230,137,260
IV.기타포괄손익누계액 1,607,194,586 (150,685,214)
공정가치측정금융자산평가손익 1,607,194,586 (150,685,214)
V.이익잉여금(결손금) 4,155,937,978 (4,966,826,482)
법정적립금 586,492,550 586,492,550
미처분이익잉여금(미처리결손금) 3,569,445,428 (5,553,319,032)
자 본 총 계 80,469,830,889 71,701,713,668
부채와자본총계 98,484,526,870 74,778,636,090

포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 메타랩스 (단위: 원)
과 목 제 25 (당) 기 제 24 (전) 기
I.매출액 11,489,041,174 6,030,864,817
II.매출원가 7,666,943,887 3,534,451,812
III.매출총이익 3,822,097,287 2,496,413,005
판매비와 관리비 5,264,121,357 6,107,672,919
대손상각비(대손충당금환입), 판관비 (2,508,861) 10,897,554
IV.영업손실 (1,439,515,209) (3,622,157,468)
기타수익 9,149,458,494 759,178,043
기타비용 3,389,957,721 2,609,180,123
금융수익 149,339,670 425,391,342
금융비용 953,737,962 454,350,852
V.법인세차감전순이익(손실) 3,515,587,272 (5,501,119,058)
법인세비용(수익) (21,168,855) (12,753,259)
VI.당기순이익(손실) 3,536,756,127 (5,488,365,799)
VII.기타포괄손익 1,790,569,101 157,385,462
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익) 1,790,569,101 157,385,462
순확정급여부채 재측정요소 32,689,301 (64,953,233)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 1,757,879,800 222,338,695
VIII.당기총포괄이익(손실) 5,327,325,228 (5,330,980,337)
IX.주당순이익(손실)
기본주당이익(손실) 142 (220)
희석주당이익(손실) 139 (220)

이익잉여금(결손금) 처리계산서
제25기 2024년 01월 01일 부터 제24기 2023년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지 2023년 12월 31일 까지
처리예정일 2025년 03월 28일 처리확정일 2024년 03월 29일
주식회사 메타랩스 (단위 : 원)
과목 제 25(당) 기 제 24(전) 기
미처리이익잉여금(결손금)   3,569,445,428   (5,553,319,032)
전기이월미처리결손금 -   -  
순확정급여부채의 재측정요소 32,689,301   (64,953,233)  
당기순이익(손실) 3,536,756,127   (5,488,365,799)  
이익잉여금(결손금)처리액   -   5,553,319,032
자본잉여금이입액 -   5,553,319,032  
차기이월미처리이익잉여금(결손금)   3,569,445,428   -

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 66 (생 략) 67. 전 각호에 부대되는 수출입업 68. 전 각호에 부대되는 수출입 대행업 69. 전 각호에 부대되는 사업 제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 66 (현행과 동일) 67. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업68. 고객관계관리업(CRM)69. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업70. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업71. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업72. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업73. 전 각호에 부대되는 수출입업 74. 전 각호에 부대되는 수출입 대행업 75. 전 각호에 부대되는 사업 - 사업다각화를 위한 사업목적 추가
부칙 이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인
하지성 1976.02.20 사내이사 해당없음 없음 이사회
최홍수 1974.09.10 사내이사 해당없음 없음 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
하지성 ㈜메타랩스대표이사 2023 ~ 현재2024 ~ 현재2024 ~ 현재 ㈜메타랩스 대표이사㈜메타케어(구.에스메디) 사내이사㈜모모랩스, ㈜모모부산, ㈜모모대구 대표이사 -
최홍수 ㈜메타에스앤씨 대표이사 2017 ~ 현재2022 ~ 현재2024 ~ 현재 ㈜메타랩스 경영운용부문장㈜메타에스앤씨(구.메타케어) 대표이사㈜메타케어(구.에스메디) 사내이사 보통주 32,889주 보유

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 하지성 사내이사 후보자

현재 메타랩스의 대표이사로서 사업 및 경영 전반을 총괄하고 있으며, 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로 안정적인 회사 운영과 성장발전에 기여하였습니다. 향후에도 지속적인 성장과 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

- 최홍수 사내이사 후보자

당사 및 그룹 내 핵심사업에 대한 이해도가 높고 사업 포트폴리오 강화와 신성장 사업 추진 등의 업무를 주도하며 회사의 전략적 의사결정과 재무구조 개선에 기여하였습니다.

또한 금융, 재무, 위험관리 등에 대한 전문 지식과 다양한 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서 확인서_하지성.jpg 확인서_하지성 확인서_최홍수.jpg 확인서_최홍수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
허부경 1975.05.12 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
허부경 ㈜메타랩스 감사 2019 ~ 현재2019 ~ 현재2021 ~ 현재2024 ~ 현재 ㈜메타랩스 감사㈜메타에스앤씨(구.메타케어) 감사㈜테크랩스 감사㈜메타케어(구.에스메디) 감사 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

지난 6년간 당사의 감사로서 경영 및 영업활동을 공정하게 감사하고 조직내 업무절차 및 체계 점검/분석을 통해 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였습니다. 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있어 감사에 적합하다고 판단되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서 확인서_허부경.jpg 확인서_허부경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5( 2 )
실제 지급된 보수총액 184백만원
최고한도액 3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 300백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 43백만원
최고한도액 300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.