금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2025년 3월 13일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 메타랩스주 소: 서울특별시 강남구 봉은사로29길 6-12, 2층전화번호: 02-2189-7700 |
작 성 자: | 성 명: 허 지 원부서 및 직위: 경영관리팀 / 차장전화번호: 02-2189-7700 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | |||
나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
(인터넷 주소) | |||
다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
(전자투표 인터넷 주소) | |||
3. 주주총회 목적사항 | |||
성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | - | - |
성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
전자위임장 수여 가능 여부 |
전자위임장 수여기간 |
전자위임장 관리기관 |
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
기타 추가 안내사항 등 |
피권유자에게 직접 교부 |
우편 또는 모사전송(FAX) |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
전자우편으로 위임장 용지 송부 |
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
일 시 |
장 소 |
전자투표 가능 여부 |
전자투표 기간 |
전자투표 관리기관 |
인터넷 홈페이지 주소 |
기타 추가 안내사항 등 |
서면투표 가능 여부 |
서면투표 기간 |
서면투표 방법 |
기타 추가 안내사항 등 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표 | |
제 25 기 2024년 12월 31일 현재 | |
제 24 기 2023년 12월 31일 현재 | |
주식회사 메타랩스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
과 목 | 제25(당) 기말 | 제24(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
I.유동자산 | 15,022,356,663 | 13,062,812,352 | ||
현금및현금성자산 | 1,701,296,679 | 1,669,135,949 | ||
단기금융상품 | - | 50,000,000 | ||
매출채권 | 9,351,275,896 | 7,738,642,804 | ||
기타금융자산 | 1,133,003,386 | 1,920,478,865 | ||
기타유동자산 | 945,186,573 | 250,691,844 | ||
재고자산 | 1,131,054,678 | 995,029,594 | ||
파생상품자산 | 603,104,963 | 211,038,000 | ||
당기법인세자산 | 117,499,630 | 190,115,940 | ||
반품재고회수권 | 39,934,858 | 37,679,356 | ||
II.비유동자산 | 119,350,571,485 | 98,792,972,577 | ||
장기금융상품 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
순확정급여자산 | 47,143,995 | 15,727,950 | ||
기타금융자산 | 1,248,199,846 | 1,549,696,259 | ||
당기손익-공정가치측정 금융자산 | 11,132,857,505 | 10,150,487,000 | ||
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 4,997,536,823 | 9,161,034,296 | ||
관계기업투자 | 51,415,337,953 | 24,310,979,023 | ||
유형자산 | 832,416,243 | 286,348,364 | ||
무형자산 | 10,052,939,912 | 13,808,515,113 | ||
투자부동산 | 38,120,640,750 | 38,601,590,674 | ||
사용권자산 | 1,500,498,458 | 820,161,150 | ||
이연법인세자산 | - | 85,432,748 | ||
자 산 총 계 | 134,372,928,148 | 111,855,784,929 | ||
부 채 | ||||
I.유동부채 | 24,190,473,537 | 7,903,693,947 | ||
매입채무 | 121,013,944 | 15,590,982 | ||
기타금융부채 | 2,906,192,020 | 2,154,738,731 | ||
단기차입금 | 2,000,000,000 | 1,576,745,809 | ||
유동성장기부채 | 1,184,753,752 | 1,014,781,583 | ||
전환사채 | 12,075,210,823 | 1,240,622,730 | ||
파생상품부채 | 4,608,852,265 | 397,155,000 | ||
기타유동부채 | 319,725,212 | 268,777,573 | ||
리스부채 | - | 769,611,429 | ||
당기법인세부채 | 913,440,933 | - | ||
계약부채 | 874,226 | 142,965,582 | ||
환불부채 | 55,592,337 | 66,981,274 | ||
충당부채 | 4,818,025 | 255,723,254 | ||
II.비유동부채 | 29,701,696,190 | 30,549,703,667 | ||
장기차입금 | 25,746,800,001 | 26,932,459,122 | ||
장기리스부채 | 692,103,358 | 101,813,273 | ||
기타금융부채 | 2,393,853,231 | 2,138,582,207 | ||
충당부채 | 44,878,027 | 4,324,477 | ||
이연법인세부채 | 800,336,386 | 1,372,524,588 | ||
기타비유동부채 | 23,725,187 | - | ||
부 채 총 계 | 53,892,169,727 | 38,453,397,614 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ.지배기업소유주지분 | 71,842,010,036 | |||
1.자본금 | 62,261,722,500 | 62,261,722,500 | ||
보통주자본금 | 62,261,722,500 | 62,261,722,500 | ||
2.기타불입자본 | 11,415,639,131 | 12,706,372,003 | ||
주식발행초과금 | 5,702,185,877 | 11,255,504,909 | ||
신주인수권대가 | 747,971,789 | 747,971,789 | ||
자기주식처분이익 | 663,756,050 | 663,756,050 | ||
사채전환권대가 | 3,440,791,993 | |||
기타자본잉여금 | 860,933,422 | 39,139,255 | ||
3.자본조정 | 1,186,303,116 | 1,218,703,116 | ||
자기주식 | (11,434,144) | (11,434,144) | ||
주식선택권 | 1,197,737,260 | 1,230,137,260 | ||
4.기타포괄손익누계액 | 1,679,194,881 | 155,904,828 | ||
지분법자본변동 | 72,000,295 | 15,485,183 | ||
공정가치측정자산 평가손익 | 1,607,194,586 | 140,419,645 | ||
5.이익잉여금(결손금) | 2,721,849,310 | (4,500,692,411) | ||
법정적립금 | 586,492,550 | 586,492,550 | ||
미처분이익잉여금(결손금) | 2,135,356,760 | (5,087,184,961) | ||
II. 비지배지분 | 1,216,049,483 | 1,560,377,279 | ||
자 본 총 계 | 80,480,758,421 | 73,402,387,315 | ||
부채와자본총계 | 134,372,928,148 | 111,855,784,929 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
주식회사 메타랩스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
과 목 | 제 25 (당) 기 | 제 24 (전) 기 |
---|---|---|
Ⅰ.매출액 | 38,338,741,606 | 21,598,887,656 |
Ⅱ.매출원가 | 26,624,119,594 | 15,312,558,473 |
Ⅲ.매출총이익 | 11,714,622,012 | 6,286,329,183 |
판매비와관리비 | 13,782,350,512 | 10,135,568,607 |
대손상각비(환입) | (2,508,861) | 10,897,554 |
Ⅳ.영업이익(손실) | (2,065,219,639) | (3,860,136,978) |
기타수익 | 2,176,017,569 | 1,844,572,165 |
기타비용 | 7,234,513,955 | 4,749,352,193 |
금융수익-이자수익 | 318,305,024 | 622,874,850 |
금융비용 | 2,458,888,932 | 812,098,473 |
관계기업관련손익 | 9,060,508,128 | (985,710,986) |
Ⅴ.법인세차감전순손실 | (203,791,805) | (7,939,851,615) |
법인세비용 | (515,760,945) | (502,185,092) |
Ⅵ.당기순이익(손실) | 311,969,140 | (7,437,666,523) |
지배지분 | 1,345,428,529 | (7,299,953,584) |
비지배지분 | (1,033,459,389) | (137,712,939) |
Ⅶ.기타포괄손익 | 1,873,543,126 | 463,375,740 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,790,569,101 | 448,490,321 |
순확정급여부채 재측정요소 | 32,689,301 | (64,953,233) |
기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익 | 1,757,879,800 | 513,443,554 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 82,974,025 | 14,885,419 |
관계기업기타포괄손익 | 82,974,025 | 14,885,419 |
Ⅷ.당기총포괄이익(손실) | 2,185,512,266 | (6,974,290,783) |
지배지분 | 3,218,971,655 | (6,836,577,844) |
비지배지분 | (1,033,459,389) | (137,712,939) |
Ⅸ.주당순이익(손실) | ||
기본주당순이익(손실) | 54 | (293) |
희석주당순이익(손실) | 53 | (293) |
(2) 별도재무제표
재 무 상 태 표 | |
제 25 기 2024년 12월 31일 현재 | |
제 24 기 2023년 12월 31일 현재 | |
주식회사 메타랩스 | (단위: 원) |
과 목 | 제25(당) 기말 | 제24(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
I.유동자산 | 6,270,566,681 | 7,793,249,228 | ||
현금및현금성자산 | 402,034,263 | 1,645,989,896 | ||
단기금융상품 | - | - | ||
매출채권 | 1,996,182,534 | 496,334,855 | ||
기타금융자산 | 1,212,713,854 | 4,308,896,542 | ||
기타유동자산 | 851,219,041 | 48,142,745 | ||
재고자산 | 1,131,054,678 | 995,029,594 | ||
파생상품자산 | 603,104,963 | 211,038,000 | ||
당기법인세자산 | 34,322,490 | 50,138,240 | ||
반품재고회수권 | 39,934,858 | 37,679,356 | ||
II.비유동자산 | 92,213,960,189 | 66,985,386,862 | ||
장기금융상품 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
순확정급여자산 | 47,143,995 | 15,727,950 | ||
기타금융자산 | 210,424,169 | 1,138,838,259 | ||
당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | ||
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 4,997,536,823 | 3,222,080,000 | ||
종속기업투자 | 39,229,890,120 | 39,229,890,120 | ||
관계기업투자 | 46,800,000,000 | 22,074,366,000 | ||
유형자산 | 45,928,937 | 48,432,456 | ||
무형자산 | 549,799,643 | 875,875,462 | ||
사용권자산 | 330,236,502 | 377,176,615 | ||
자 산 총 계 | 98,484,526,870 | 74,778,636,090 | ||
부 채 | ||||
I.유동부채 | 17,536,365,515 | 2,752,588,514 | ||
매입채무 | 121,013,944 | 15,590,982 | ||
전환사채 | 12,075,210,823 | 1,240,622,730 | ||
파생상품부채 | 4,608,852,265 | 397,155,000 | ||
기타금융부채 | 308,332,218 | 235,532,763 | ||
기타유동부채 | 160,560,287 | 75,393,605 | ||
계약부채 | 874,226 | 142,965,582 | ||
환불부채 | 55,592,337 | 66,981,274 | ||
충당부채 | 4,818,025 | 132,557,766 | ||
리스부채 | 201,111,390 | 445,788,812 | ||
II.비유동부채 | 478,330,466 | 324,333,908 | ||
기타금융부채 | 320,581,056 | 262,241,296 | ||
장기리스부채 | 120,578,433 | 57,768,135 | ||
순확정급여부채 | - | - | ||
충당부채 | 19,945,790 | 4,324,477 | ||
기타비유동부채 | 17,225,187 | - | ||
이연법인세부채 | - | - | ||
부 채 총 계 | 18,014,695,981 | 3,076,922,422 | ||
자 본 | ||||
I.자본금 | 62,261,722,500 | 62,261,722,500 | ||
보통주자본금 | 62,261,722,500 | 62,261,722,500 | ||
II.기타불입자본 | 11,258,672,709 | 13,338,799,748 | ||
주식발행초과금 | 5,702,185,877 | 11,255,504,909 | ||
신주인수권대가 | 747,971,789 | 747,971,789 | ||
자기주식처분이익 | 663,756,050 | 663,756,050 | ||
사채전환권대가 | 3,440,791,993 | - | ||
기타자본잉여금 | 703,967,000 | 671,567,000 | ||
III.자본조정 | 1,186,303,116 | 1,218,703,116 | ||
자기주식 | (11,434,144) | (11,434,144) | ||
주식매수선택권 | 1,197,737,260 | 1,230,137,260 | ||
IV.기타포괄손익누계액 | 1,607,194,586 | (150,685,214) | ||
공정가치측정금융자산평가손익 | 1,607,194,586 | (150,685,214) | ||
V.이익잉여금(결손금) | 4,155,937,978 | (4,966,826,482) | ||
법정적립금 | 586,492,550 | 586,492,550 | ||
미처분이익잉여금(미처리결손금) | 3,569,445,428 | (5,553,319,032) | ||
자 본 총 계 | 80,469,830,889 | 71,701,713,668 | ||
부채와자본총계 | 98,484,526,870 | 74,778,636,090 |
포 괄 손 익 계 산 서 | |
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
주식회사 메타랩스 | (단위: 원) |
과 목 | 제 25 (당) 기 | 제 24 (전) 기 |
---|---|---|
I.매출액 | 11,489,041,174 | 6,030,864,817 |
II.매출원가 | 7,666,943,887 | 3,534,451,812 |
III.매출총이익 | 3,822,097,287 | 2,496,413,005 |
판매비와 관리비 | 5,264,121,357 | 6,107,672,919 |
대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | (2,508,861) | 10,897,554 |
IV.영업손실 | (1,439,515,209) | (3,622,157,468) |
기타수익 | 9,149,458,494 | 759,178,043 |
기타비용 | 3,389,957,721 | 2,609,180,123 |
금융수익 | 149,339,670 | 425,391,342 |
금융비용 | 953,737,962 | 454,350,852 |
V.법인세차감전순이익(손실) | 3,515,587,272 | (5,501,119,058) |
법인세비용(수익) | (21,168,855) | (12,753,259) |
VI.당기순이익(손실) | 3,536,756,127 | (5,488,365,799) |
VII.기타포괄손익 | 1,790,569,101 | 157,385,462 |
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익) | 1,790,569,101 | 157,385,462 |
순확정급여부채 재측정요소 | 32,689,301 | (64,953,233) |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | 1,757,879,800 | 222,338,695 |
VIII.당기총포괄이익(손실) | 5,327,325,228 | (5,330,980,337) |
IX.주당순이익(손실) | ||
기본주당이익(손실) | 142 | (220) |
희석주당이익(손실) | 139 | (220) |
이익잉여금(결손금) 처리계산서 | |||||
제25기 | 2024년 01월 01일 | 부터 | 제24기 | 2023년 01월 01일 | 부터 |
2024년 12월 31일 | 까지 | 2023년 12월 31일 | 까지 | ||
처리예정일 | 2025년 03월 28일 | 처리확정일 | 2024년 03월 29일 |
주식회사 메타랩스 | (단위 : 원) |
과목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
미처리이익잉여금(결손금) | 3,569,445,428 | (5,553,319,032) | ||
전기이월미처리결손금 | - | - | ||
순확정급여부채의 재측정요소 | 32,689,301 | (64,953,233) | ||
당기순이익(손실) | 3,536,756,127 | (5,488,365,799) | ||
이익잉여금(결손금)처리액 | - | 5,553,319,032 | ||
자본잉여금이입액 | - | 5,553,319,032 | ||
차기이월미처리이익잉여금(결손금) | 3,569,445,428 | - |
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항없음"
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
- | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 66 (생 략) 67. 전 각호에 부대되는 수출입업 68. 전 각호에 부대되는 수출입 대행업 69. 전 각호에 부대되는 사업 | 제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 66 (현행과 동일) 67. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업68. 고객관계관리업(CRM)69. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업70. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업71. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업72. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업73. 전 각호에 부대되는 수출입업 74. 전 각호에 부대되는 수출입 대행업 75. 전 각호에 부대되는 사업 | - 사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
부칙 이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
하지성 | 1976.02.20 | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
최홍수 | 1974.09.10 | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
하지성 | ㈜메타랩스대표이사 | 2023 ~ 현재2024 ~ 현재2024 ~ 현재 | ㈜메타랩스 대표이사㈜메타케어(구.에스메디) 사내이사㈜모모랩스, ㈜모모부산, ㈜모모대구 대표이사 | - |
최홍수 | ㈜메타에스앤씨 대표이사 | 2017 ~ 현재2022 ~ 현재2024 ~ 현재 | ㈜메타랩스 경영운용부문장㈜메타에스앤씨(구.메타케어) 대표이사㈜메타케어(구.에스메디) 사내이사 | 보통주 32,889주 보유 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 하지성 사내이사 후보자
현재 메타랩스의 대표이사로서 사업 및 경영 전반을 총괄하고 있으며, 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로 안정적인 회사 운영과 성장발전에 기여하였습니다. 향후에도 지속적인 성장과 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다. |
- 최홍수 사내이사 후보자
당사 및 그룹 내 핵심사업에 대한 이해도가 높고 사업 포트폴리오 강화와 신성장 사업 추진 등의 업무를 주도하며 회사의 전략적 의사결정과 재무구조 개선에 기여하였습니다. 또한 금융, 재무, 위험관리 등에 대한 전문 지식과 다양한 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|
허부경 | 1975.05.12 | 없음 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
허부경 | ㈜메타랩스 감사 | 2019 ~ 현재2019 ~ 현재2021 ~ 현재2024 ~ 현재 | ㈜메타랩스 감사㈜메타에스앤씨(구.메타케어) 감사㈜테크랩스 감사㈜메타케어(구.에스메디) 감사 | 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
지난 6년간 당사의 감사로서 경영 및 영업활동을 공정하게 감사하고 조직내 업무절차 및 체계 점검/분석을 통해 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였습니다. 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있어 감사에 적합하다고 판단되어 감사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
실제 지급된 보수총액 | 184백만원 |
최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
감사의 수 | 1 |
보수총액 또는 최고한도액 | 300백만원 |
(전 기)
감사의 수 | 1 |
실제 지급된 보수총액 | 43백만원 |
최고한도액 | 300백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.