| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 133,243 | - 매출액 | 38,359 | |
| - 부채총계 | 53,789 | - 영업이익 | -3,202 | ||
| - 자본금 | 62,262 | - 당기순이익 | -749 | ||
| - 자본총계 | 79,454 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,523 | - 매출액 | 11,489 | |
| - 부채총계 | 18,078 | - 영업이익 | -1,440 | ||
| - 자본금 | 62,262 | - 당기순이익 | 2,512 | ||
| - 자본총계 | 79,445 | *주당순이익(원) | 101 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 허부경) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하지성 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 현 ㈜메타랩스 대표이사 현 ㈜메타케어 사내이사 현 ㈜모모랩스, ㈜모모부산, ㈜모모대구 대표이사 |
| 최홍수 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 현 ㈜메타랩스 경영운용부문장 현 ㈜메타에스앤씨 대표이사 현 ㈜메타케어 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허부경 | 1975-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 현 ㈜메타랩스 감사 현 ㈜메타에스앤씨 감사 현 ㈜테크랩스 감사 현 ㈜메타케어 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 67. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업 68. 고객관계관리업(CRM) 69. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업 70. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업 71. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업 72. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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