| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 76
한국거래소 별관 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호의안 : 2018년 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 일부 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 재선임의 건 (후보자 조정일) 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 신규선임의 건 (후보자 김남석) 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정일 | 1962-01 | 3년 | 재선임 |
성균관대 물리학과졸업
대우통신(주)기술연구소 한국정보통신(주)기술연구소 코나아이(주) 대표이사/사장(1998.3~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남석 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
한양대학교 행정학과 졸업
성균관대학교 정보대학원 석사과정 수료 제23회 행정고시 합격 행정자치부 1차관 우지벡키스탄 정보통신부 차관 |