| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로 76길 16 켄싱턴호텔 2층 그리니치홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호의안 : 2019년 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 일부 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 신규선임의 건 (후보자 : 최한묵) * 사외이사 1명 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 신규선임의 건 (후보자 : 신동우) * 상근감사 1명 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최한묵 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 |
('17- 現) NH투자증권 상근감사
('90-'15) 금융감독원 국장 |
NH투자증권 상근감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동우 | 1953-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
('12-'16) 제19대 국회의원(정무위원회)
('04-'07) 민선 3.4기 강동구청장 ('03-'04) 서울시 상수도사업본부장 ('99-'02) 서울시 산업경제국장 |