가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;1.~34. (생략) 35. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 <개정2020.03.27> |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~34. (현행과 동일) 35. 위치정보 및 위치기반서비스업&cr;36. 오투오(O2O)서비스업&cr;37. 광고업 및 광고대행업&cr;38. 여론조사 및 리서치업&cr;39. 대리운전서비스업&cr;40. 여객자동차플랫폼운송사업 및&cr; 여객자동차플랫폼운송가맹사업&cr;41.온라인정보제공업&cr;42. 에너지진단, 에너지기술, 에너지&cr; 안전관리, 기타 에너지이용 합리화&cr; 관련 사업 및 기계설비 사업&cr;43. 국내외 자회사에 대한 출자, 관리, 운영,&cr; 등을 통한 사업&cr;44. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간&cr; 접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 <개정2021.03.19> |
신규사업 진출에 &cr;따른 목적 변경 |
| 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.konai.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. | 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://konai.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. <개정2021.03.19> | 회사 인터넷 홈페이지 주소변경 |
| 제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)&cr; ① (생략)&cr; ②제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식&cr; 의 발행한도는 3,000,000주로 한다. &cr; ③종류주식에 대하여는 우선 배당한다.&cr; 종류주식에 대한 우선배당은 액면금액을&cr; 기준으로 연1%이상 15%이내에서 발행시&cr; 에 이사회가 정한 배당률에 따라 &cr; 현금으로 지급한다. | 제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)&cr; ① (현행과 동일)&cr; ②제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식&cr; 의 발행한도는 6,000,000주로 한다. &cr; ③종류주식에 대하여는 우선 배당한다.&cr; 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액&cr; 을 기준으로 연1%이상 15%이내에서 &cr; 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 &cr; 현금으로 지급한다. <개정2021.03.19> | 종류주식 발행한도 증대 및 우선배당에 대한 표준정관 반영 |
| 제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)&cr; ① (생략)&cr; ②제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식&cr; 의 발행한도는 3,000,000주로 한다. &cr; ③종류주식에 대하여는 우선 배당한다.&cr; 종류주식에 대한 우선배당은 액면금액을&cr; 기준으로 연1%이상 15%이내에서 발행시&cr; 에 이사회가 정한 배당률에 따라 &cr; 현금으로 지급한다. | 제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)&cr; ① (현행과 동일)&cr; ②제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식&cr; 의 발행한도는 6,000,000주로 한다. &cr; ③종류주식에 대하여는 우선 배당한다.&cr; 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액&cr; 을 기준으로 연1%이상 15%이내에서 &cr; 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 &cr; 현금으로 지급한다. <개정2021.03.19> | 종류주식 발행한도 증대 및 우선배당에 대한 표준정관 반영 |
| 제9조의4(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 상환에 관한 종류주식)&cr; ① (생략)&cr; ②제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식&cr; 의 발행한도는 3,000,000주로 한다. &cr; ③종류주식에 대하여는 우선 배당한다.&cr; 종류주식에 대한 우선배당은 액면금액을&cr; 기준으로 연1%이상 15%이내에서 발행시&cr; 에 이사회가 정한 배당률에 따라 &cr; 현금으로 지급한다. | 제9조의4(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 상환에 관한 종류주식)&cr; ① (현행과 동일)&cr; ②제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식&cr; 의 발행한도는 6,000,000주로 한다. &cr; ③종류주식에 대하여는 우선 배당한다.&cr; 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액&cr; 을 기준으로 연1%이상 15%이내에서 &cr; 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 &cr; 현금으로 지급한다. <개정2021.03.19> | 종류주식 발행한도 증대 및 우선배당에 대한 표준정관 반영 |
| 제9조의5(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환에 관한 종류주식)&cr; ① (생략)&cr; ②제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식&cr; 의 발행한도는 3,000,000주로 한다. &cr; ③종류주식에 대하여는 우선 배당한다.&cr; 종류주식에 대한 우선배당은 액면금액을&cr; 기준으로 연1%이상 15%이내에서 발행시&cr; 에 이사회가 정한 배당률에 따라 &cr; 현금으로 지급한다. | 제9조의5(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환에 관한 종류주식)&cr; ① (현행과 동일)&cr; ②제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식&cr; 의 발행한도는 6,000,000주로 한다. &cr; ③종류주식에 대하여는 우선 배당한다.&cr; 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액&cr; 을 기준으로 연1%이상 15%이내에서 &cr; 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 &cr; 현금으로 지급한다. <개정2021.03.19> | 종류주식 발행한도 증대 및 우선배당에 대한 표준정관 반영 |
| 부 칙&cr; <신 설> | 부 칙(2021.03.19)&cr;제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유기현 | 1968.01.08 | 미해당 | - | - | 이사회 |
| 신수동 | 1967.12.20 | 미해당 | - | - | 이사회 |
| 조남희 | 1989.07.12 | 미해당 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 신승정 | 1956.06.12 | 미해당 | - | - | 이사회 |
| 채종진 | 1961.06.25 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유기현 | 코나아이&cr;회계실장 | '10.01~'16.12&cr;'17.01~'20.12&cr;'21.01~ |
-코나아이(주) 경영관리부문(이사)&cr;-코나아이(주) 회계총괄부문(상무)&cr;-코나아이(주) 회계실장(상무) |
- |
| 신수동 | 코나아이&cr;이사 | '08.03~'12.03&cr;'12.04~'18.03&cr;'18.04~ | -KEBT(주) 카드관리부문(이사)&cr;-코나씨(주)이사&cr;-코나아이(주) 생산Group(이사) | - |
| 조남희 | 코나아이&cr;마케팅Biz 실장 | '13.11~'14.12&cr;'15.01~'18.12&cr;'19.01~'19.12&cr;'20.01~'20.12&cr;'21.01~ | -코나아이(주) BPR팀&cr;-코나아이(주) BPR팀 전략기획실(과장)&cr;-코나아이(주) 서비스기획/운영그룹(차장)&cr;-코나아이(주) 코나카드사업본부(이사)&cr;-코나아이(주) 마케팅Biz실장(이사) | - |
| 신승정 | 코나아이&cr;기타비상무이사 | '12.03~'18.03&cr;'06.03~ | -코나씨(주) 감사&cr;-코나아이(주) 이사 | - |
| 채종진 | 플랜티넷(주)&cr;사외이사 | '14.02~'14.11&cr;'14.12~'15.05&cr;'15.06~'17.02&cr;'17.03~'17.12&cr;'20.03~ | -KT 기업통신사업본부 본부장&cr;-KT 기업사업컨설팅본부 본부장&cr;-비씨카드 영업부문장, 부사장&cr;-비씨카드 대표이사 사장&cr;-플랜티넷(주) 사외이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr;
|
[후보자 : 채종진]&cr; 사외이사 후보자 채종진은 코나아이의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.&cr;&cr;(1) 전문성&cr;후보자는 재무 및 금융전문가로서 각 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 '투명하고 정직한 경영'을실현하는 데 기여하고자 함. &cr;(2) 독립성&cr;후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.&cr; (3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 코나아이 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [후보자 : 채종진]&cr;해당 후보자는 비씨카드 대표이사 사장 등을 역임하며 금융산업 및 금융관련 IT 기업환경 변화의 분석력과 통찰력을 지닌 전문가로서 당사 이사회 운영에 명확한 판단과 새로운 시각을 제시할 적임자로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 24억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 16.2억원 |
| 최고한도액 | 24억원 |
- 상기 최고한도액은 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 6명의&cr; 보수한도 총액임&cr;
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1.5억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 1.0억 |
| 최고한도액 | 1.5억원 |
- 감사의 수는 2020년 3월 27일 주주총회에서 신규선임된 감사와 퇴임한 감사를 포함한 수치임
※ 기타 참고사항
해당사항 없음