| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 684,526 | - 매출액 | 134,263 | |
| - 부채총계 | 586,574 | - 영업이익 | 20,629 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | 19,025 | ||
| - 자본총계 | 97,952 | *주당순이익(원) | 1,277 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 688,132 | - 매출액 | 137,780 | |
| - 부채총계 | 591,237 | - 영업이익 | 19,015 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | 19,027 | ||
| - 자본총계 | 96,895 | *주당순이익(원) | 1,277 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 제23기(2020.01.01~ 2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ⑤ 외부감사인 선임 보고 ○ 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 유기현 선임의 건 -제2-2호 : 사내이사 신수동 선임의 건 -제2-3호 : 사내이사 조남희 선임의 건 -제2-4호 : 기타비상무이사 신승정 선임의 건 -제2-5호 : 사외이사 채종진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있었으며, 이사회에서 재무제표 승인 등 요건을 충족하여, 주주총회에서 보고하였습니다. (이사회개최일 : 2021-02-23) |
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집공고 2021-02-23 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유기현 | 1968-01 | 3 | 재선임 | -2010~2016 : 코나아이 경영관리부문(이사) -2017~2020 : 코나아이 회계총괄부문(상무) -2021~현재 : 코나아이 회계실장(상무) |
| 신수동 | 1967-12 | 3 | 재선임 | -2008~2012 : KEBT(주) 카드관리부문(이사) -2012~2018 : 코나씨 이사 -2018~현재 : 코나아이 생산Group(이사) |
| 조남희 | 1989-07 | 3 | 신규선임 | -2013~2014 : 코나아이 BPR팀 -2015~2018 : 코나아이 BPR팀 전략기획실(과장) -2019~2019 : 코나아이 서비스기획/운영그룹 (차장) -2020~2020 : 코나아이 코나카드사업본부(이사) -2021~현재 : 코나아이 마케팅Biz실장(이사) |
| 신승정 | 1956-06 | 3 | 재선임 | -2012~2018 : 코나씨 감사 -2006~현재 : 코나아이 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채종진 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | -2014~2014 : KT 기업통신 사업본부 본부장 -2014~2015 : KT 기업사업 컨설팅본부 본부장 -2015~2017 : 비씨카드 영업부문장 부사장 -2017~2017 : 비씨카드 대표이사 사장 |
2020~현재 : 플랜티넷 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ①위치정보 및 위치기반서비스업 ②오투오(O2O)서비스업 ③광고업 및 광고대행업 ④여론조사 및 리서치업 ⑤대리운전서비스업 ⑥여객자동차플랫폼운송사업 및 여객자동차 플랫폼운송가맹사업 ⑦온라인정보제공업 ⑧에너지진단, 에너지기술, 에너지안전관리 기타 에너지이용 합리화 관련사업 및 기계설비사업 ⑨국내외 자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 |
*신규사업 진출에 따른 목적사업 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |