| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,055,020 | - 매출액 | 189,658 | |
| - 부채총계 | 919,051 | - 영업이익 | 47,971 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | 51,510 | ||
| - 자본총계 | 135,969 | *주당순이익(원) | 3,522 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,058,500 | - 매출액 | 194,500 | |
| - 부채총계 | 923,455 | - 영업이익 | 48,150 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | 52,542 | ||
| - 자본총계 | 135,045 | *주당순이익(원) | 3,594 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항:① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임결과 보고 ○ 제1호 의안: 제 24기(2021.01.01 ~2021.12.31) 재무 제표 및 연결재무제 표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 조정일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 -제 6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 주요 내용 가. 부여대상자: 25명 나. 금번 부여주식의 종류 및 수량: 보통주 69,200주 다. 행사기간: 2025.02.14 ~ 2032.02.13 라. 행사가격: 28,960원 |
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| ※관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정일 | 1962-01 | 3 | 재선임 | -성균관대 물리학과 졸업 -대우통신(주)기술연구소 -한국정보통신(주)기술연구소 -코나아이(주)대표이사/회장(1998.3~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 판매업 2.블록체인 기술관련 기타 정보서비스업 3.블록체인 플랫폼개발 및 관련사업 4.식수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업 5.커뮤니티의 구성 및 광고업 6.경영자문 및 컨설팅업 7.전시 및 행사대행업 8.인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 9.모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 10.디지털 콘텐츠 중개업 11.별정 및 부가통신업 12.인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 13.인공지능(AI), 증강현실(AR), 가상현실(VR)관련 제품, 서비스 개발 공급업 14.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업 |
신규사업 진출을 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 대부업 삭제 | 마이데이터 사업영위를 위한 사업목적 삭제 | |