| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 418,702 | - 매출액 | 227,944 | |
| - 부채총계 | 211,611 | - 영업이익 | 21,703 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | 23,713 | ||
| - 자본총계 | 207,091 | *주당순이익(원) | 1,657 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 413,112 | - 매출액 | 236,308 | |
| - 부채총계 | 215,309 | - 영업이익 | 33,414 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | 30,163 | ||
| - 자본총계 | 197,803 | *주당순이익(원) | 2,114 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 680 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,859,359,440 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제27기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 사내이사 조정일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 자기주식 신탁계약을 통한 자기주식 매수 중으로 최종 자기주식 취득 수량에 따라 배당금 총액은 변경될 수 있습니다. - 상기 배당금총액은 이사회결의일(2025.02.07) 전일 기준의 자기주식 수량을 제외한 14,499,058주를 기준으로 작성되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-07 주주총회소집결의 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정일 | 1962-01 | 3 | 재선임 | - 성균관대 물리학과 졸업 - 대우통신(주)기술연구소 - 한국정보통신(주)기술연구소 - 코나아이(주)대표이사(1998.3~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 관광업 및 여행업 - 외국환 환전업 및 외국환 서비스업 - 전기공사업 |
- 신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 목적 사업 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |