| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회관 2층 희망룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제 28기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 승인사항 - 제1호 의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건 *현금배당 : 주당 1,200원(2026.1.26. 이사회 결의내용) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 의안 : 상법 개정등에 따른 정관 일부 변경의 건 ·제2-2호 의안 : 주주제안에 따른 정관 일부 변경의 건 (주주제안) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사외이사 이건준 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ·제4-1호 의안 : 감사 서한교 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ·제5-1호 의안 : 이사 보수한도 35억원 승인의 건 (전기와 동일) ·제5-2호 의안 : 이사 보수한도 15억원 승인의 건 (전기 대비 약57.1% 감소) (주주제안) -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ·제6-1호 의안 : 감사 보수한도 1억5천만원 승인의 건 (전기와 동일) -제7호 의안 : 자기주식 취득의 건 ·제7-1호 의안 : 자기주식 취득(70억원) 승인의 건 (주주제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| "3.의안 주요내용" 중 "제7호 의안 : 자기주식 취득의 건"은 회사의 결정사항이 아닌 주주제안에 따른 상정안건으로 주주총회에서 가결여부 및 세부사항 확정 결과에 따라 해당시 추후 공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-01-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건준 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)BGF리테일 고문 - 前 제15대 한국편의점산업협회 협회장 - 前 대한상공회의소 유동위원회 위원장 - 前 (주)BGF리테일 대표이사 사장 |
JS코퍼레이션(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서한교 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 現 신한대학교 스포츠의학과 학과장 - 現 한국리듬운동학회 회장(한국연구재단 등재학회) - 現 서울시 중랑구 체육회 스포츠공정위원회 위원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 증권형토큰(STO) 발행, 유통 및 중개업 - 디지털자산의 발행, 보관 및 중개업 - 지역경제 활성화 관련 투자중개 및 플랫폼운영업 |
신규 사업 진출 및 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |