| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,284 | - 매출액 | 144,450 | |
| - 부채총계 | 74,421 | - 영업이익 | 15,898 | ||
| - 자본금 | 14,430 | - 당기순이익 | 11,607 | ||
| - 자본총계 | 82,863 | *주당순이익(원) | 418 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 226,049 | - 매출액 | 148,728 | |
| - 부채총계 | 130,842 | - 영업이익 | 12,796 | ||
| - 자본금 | 14,430 | - 당기순이익 | 9,054 | ||
| - 자본총계 | 95,207 | *주당순이익(원) | 383 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명
사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 제 19기 재무제표 승인의 건
(원안대로 가결) 제2호의안 사내이사 조형섭 선임의 건 (원안대로 가결) 제3호의안 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 사외이사 전현영 선임의 건 (원안대로 가결) 제3-2호의안 사외이사 Peng Chih-Chiang 선임의 건 (원안대로 가결) 제4호의안 감사 선임의 건 (정족수 미달로 부결) 제5호의안 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제6호의안 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4호 의안은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 상법 제415조(동법 제386조 준용)에 따라 현재 당사의 감사 이승훈은 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 계속 감사 직무를 수행합니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-04 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조형섭 | 1962-09 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교 법과대학 졸업
- 행시, 사시 합격 - 판사 역임 - 현) 제주반도체 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전현영 | 1965-03 | 3 | 재선임 |
- 연세대학교 세라믹공학과 졸업
- 이수세라믹㈜ 근무 - 동주실업㈜ 근무 - 현) 제이테크 대표 겸 ㈜제주반도체 사외이사 |
제이테크(개인사업자) 대표 |
| Peng Chih-Chiang | 1966-08 | 3 | 신규선임 |
- 대만 Chio Tung 대학 철학 박사
- ITE Tech 이사 - 현) Crystalwise Tech 이사 - 현) UMC Capital 대표이사 |
UMC Capital 대표이사 |