| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제20기(2019.1.1 - 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 감사후보자 곽현덕 선임의 건 다. 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽현덕 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 청강문화산업대 영어과 졸업
- SK하이닉스 근무 - 시그네틱스(주) 근무 - 현) ㈜제주반도체 품질 팀장 |