| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,221 | - 매출액 | 44,104 | |
| - 부채총계 | 15,357 | - 영업이익 | 1,214 | ||
| - 자본금 | 24,920 | - 당기순이익 | 5,861 | ||
| - 자본총계 | 132,864 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 147,738 | - 매출액 | 44,104 | |
| - 부채총계 | 15,343 | - 영업이익 | 726 | ||
| - 자본금 | 24,920 | - 당기순이익 | 5,501 | ||
| - 자본총계 | 132,395 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근사내이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고안건]
- 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고. [부의안건] 제1호 의안 : 제25기(2018. 1. 1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(비상근 사내이사) 제3-1호 의안 : 사내이사 김두인 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 [사내이사 사임] 김두영 사내이사는 일신상의 사유로 사임 ※제25기 정기주주총회 결과 안건 모두 원안대로 승인되었습니다. |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집공고
2019-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두인 | 1985-04 | 3년 | 신규선임 |
前)엘지전자 나이지리아법인 생활가전 대리
前) 삼성전자 중동총괄 생활가전 대리 現)(주)금호에이치티 기획팀장 |