| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 204,782 | - 매출액 | 66,605 | |
| - 부채총계 | 29,297 | - 영업이익 | 4,281 | ||
| - 자본금 | 31,044 | - 당기순이익 | 15,679 | ||
| - 자본총계 | 175,485 | *주당순이익(원) | 253 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 228,087 | - 매출액 | 66,605 | |
| - 부채총계 | 53,801 | - 영업이익 | 1,934 | ||
| - 자본금 | 31,044 | - 당기순이익 | 14,597 | ||
| - 자본총계 | 174,286 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 사외이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고안건]
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제26기(2019. 1. 1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(본점 소재지 변경) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건(비상근 사외이사) 제3-1호 의안 : 사외이사 김선기 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집공고
2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-10 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선기 | 1958-11 | 3 | 신규선임 |
前)루미마이크로㈜ 사외이사
前)금융감독원 부국장 |
해당사항 없음 |