| 1. 결의사항 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이장원 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 조경숙 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김두인 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 김용식 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-11-19 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-11-18 주주총회소집결의 2021-11-05 주주총회소집공고 2021-11-04 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장원 | 1963-08 | 3 | 재선임 | ·중앙대학교 일어일문학과 졸업 ·前)새한미디어(주) 디지털판매팀장 ·現)오성첨단소재(주) 대표이사 |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 재선임 | ·KAIST 최고경영자과정 수료 ·現)에스맥(주) 대표이사 ·現)화일약품(주)대표이사 ·現)오성첨단소재(주) 사내이사 |
| 김두인 | 1985-04 | 3 | 재선임 | ·CEMS, ST.GALLEN UNIVERSITY국제경영학 석사 ·前)엘지전자 나이지리아법인 생활가전 담당 ·前)삼성전자 중동총괄 생활가전 담당 ·現(주)금호에이치티 대표이사 ·現)오성첨단소재(주) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용식 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | ·前)동대문세무서 부가가치세과 과장 ·現)절세가인세무법인 대표 |