| 1. 제목 | 소규모합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고 | |
| 2. 주요내용 | (주)엔에스엠과의 소규모합병에 대한 반대의사표시 주식수가 당사 발행주식총수의 100분의 20에 해당하지 않으므로, 당사는 상법 제 527조의3 규정에 따라 주주총회를 갈음하여 개최된 이사회에서 소규모분할합병을 승인하였습니다. - 주요 내용 - 1. 합병 당사회사 - 합병회사(존속회사) : 오성첨단소재 주식회사 - 피합병회사(소멸회사) : 주식회사 엔에스엠 2. 합병방법 - 오성첨단소재(존속회사)가 엔에스엠(소멸회사)을 흡수합병함 - 상법 제530조의11 제2항 및 제527조의3에 의거하여 소규모합병으로 진행함. 3. 반대의사통지 접수결과 - 반대의사표시기간 : 2025년 12월 26일 ~ 2026년 01월 19일 - 반대 주주수 : 1,373명 - 반대 주식수 : 3,976,306주(발행주식총수의 4.21%) 4. 합병비율 - 오성첨단소재(주) : (주)엔에스엠 = 1 : 0.4440053 - 소멸회사의 주주에게 기존에 소유하던 보통주식 1주당 존속회사 보통주식 0.4440053주를 배정함. 5. 존속회사의 증가할 자본금과 준비금 총액 - 합병으로 인하여 증가하는 존속회사의 자본금은 금 3,284,973,500원임. - 합병으로 인하여 증가하는 존속회사의 준비금은 금 6,688,206,046원임. - 다만, 위 수치는 반대주주의 주식매수청구권 행사, 단주처리 등에 따라 변동될 수 있으며, 회계법인(공인회계사)의 검토를 받아 최종적으로 확정하기로 하되, 이러한 조정은 합병비율에 영향을 미치지 아니하기로 함. 6. 존속회사가 합병 시 발행하는 신주의 종류 및 총수 - 합병에 따라 존속회사가 발행하는 신주는 기명식 보통주식 6,569,947주임. - 다만, 위 수치는 반대주주의 주식매수청구권 행사, 단주 처리 등에 따라 변동될 수 있으며, 회계법인(공인회계사)의 검토를 받아 최종적으로 확정하기로 하되, 이러한 조정은 합병비율에 영향을 미치지 아니하기로 함. * [주식매수청구권의 내용] 본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되므로 상법 제527조의3 제5항에 의하여 주식매수청구권이 부여되지 않음. * 상기 '5. 존속회사의 증가할 자본금과 준비금 총액' 및 '6. 존속회사가 합병 시 발행하는 신주의 종류 및 총수'는 예정 금액 및 수로 피합병회사 주주들의 주식매수청구권 행사 결과에 따라 변동될 수 있음. 7. 합병기일 : 2026년 03월 04일 8. 이사회 결의 결과 - 원안대로 승인 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2026-01-27 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상법 제527조의3(소규모합병) 제4항에 따라 본 소규모합병에 대한 반대의사표시 주식수가 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하지 않으므로, 당사의 소규모합병에 대한 승인은 이사회 승인으로 갈음할 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2025-12-11 회사합병 결정(소규모합병) 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-01-06 증권신고서(합병) 2026-01-07 투자설명서 |
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