의결권대리행사권유참고서류 6.0 오성첨단소재㈜ 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 오성첨단소재 주식회사주 소: 전북 익산시 석암로 17길 104전화번호: 063-839-5000
작 성 자:	성 명: 이의진부서 및 직위: 기획팀 차장전화번호: 063-839-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

오성첨단소재㈜본인2026년 03월 13일2026년 03월 30일2026년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보해당사항 없음- -전자투표 가능한국예탁결제원 PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

오성첨단소재㈜보통주3,410,0003.61본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이스트버건디㈜최대주주보통주12,766,33813.52최대주주-㈜폴라버텍스최대주주의특수관계인보통주12,048,50212.76최대주주의특수관계인-㈜메이플스퀘어최대주주의특수관계인보통주5,845,5086.19최대주주의특수관계인-30,660,34832.47-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이의진보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 13일2026년 03월 18일2026년 03월 29일2026년 03월 30일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

오성첨단소재㈜http://www.osungam.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 전북 익산시 석암로 17길 104 오성첨단소재(주) 기획팀 ㆍ전화번호 : 063-839-5000 ㆍ이메일주소 : ujyi@osungam.com- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 11일 ~ 03월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 03월 30일 오전 09시전북 익산시 석암로 17길 104 본사 별관

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026년 03월 18일 09시 ~ 2026년 03월 29일 17시한국예탁결제원 PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

- 주주총회 참석시 준비물 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주요사업은 디스플레이 필름 사업으로 광학용 보호/기능성 필름을 생산하고있습니다. 당사는 2023년 12월 31일 현재 3개의 종속회사를 포함하고 있습니다.

(1) 오성첨단소재 주식회사 당사는 디스플레이用 보호/기능성필름 삼성SDI 外 디스플레이用 필름의 제조업을 영위하고 있으며, 2007.10.26 계열사인 (주)수성케미칼을 흡수합병함으로써 FPD용 기능성 소재필름 사업에 진출하였습니다. 연간 생산CAPA는 72,000,000㎡/year 로서 주 생산품목으로는 PET보호필름, 공정용 보호필름, 기능성 필름입니다.

(2) 카나비스메디칼 주식회사종속회사인 카나비스메디칼에서는 의약품, 의료개발, 의료용 연구개발업을 영위하고 있으며, 사업 다각화를 위하여 2018년 01월 30일 설립하였습니다. 현재 카이스트와의 협력을 통해 의료용 마리화나를 연구하고 있으며, 향후 연구결과와 법 개정이 진행된다면 회사의 성장동력이 될 것으로 기대됩니다.

(3) 주식회사 더블라썸묵동종속회사인 더블라썸 묵동은 부동산 개발 및 매매, 임대업을 영위하고 있으며, 사업다각화를 위해 2019년 05월 '역세권2030청년주택사업'의 사업시행자인 더블라썸묵동을 인수하였습니다. 2021년 12월 먹골역에 칼튼테라스를 완공, 주택과 상가부문을분양하였습니다.(4) 에스파이낸셜대부 주식회사종속회사인 에스파이낸셜 대부는 대부업을 영위하고 있으며, 안정적인 수익창출과 사업 다각화를 위해 2020년 8월 27일 설립하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

<연결재무제표>

연 결 재 무 상 태 표
제32(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제31(전)기말 2024년 12월 31일 현재
오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제32(당)기말	제31(전)기말
자산
유동자산		163,794,869,947	125,475,855,816
현금및현금성자산	3,4,5,32,34	119,386,860,817	82,207,564,002
단기기타금융자산	3,4,7,34	2,901,483,960	8,998,361,135
매출채권	3,4,6,31,34	28,578,667,907	21,392,833,957
단기기타채권	3,4,6,31,34	3,744,190,880	2,853,488,788
재고자산	8	8,593,948,040	8,747,177,218
당기법인세자산		18,047,420	44,939,200
기타유동자산	9	571,670,923	1,231,491,516
비유동자산		178,601,117,592	171,609,931,292
장기기타금융자산	3,4,7,32,34	874,675,241	3,988,092,332
당기손익-공정가치측정 금융자산	3,4,7,31,34	767,828,379	2,598,607,073
장기기타채권	3,4,6,31,34	812,598,040	2,022,217,582
관계기업에 대한 투자자산	10,21,31	87,586,858,916	60,973,919,754
유형자산	12,14,32	30,896,507,870	32,081,950,011
무형자산	13	235,960,327	241,807,604
이연법인세자산	28	11,219,386,030	4,950,260,652
투자부동산	11	46,207,302,789	46,847,364,041
매각예정비유동자산	35	-	17,905,712,243
자산총계		342,395,987,539	297,085,787,108
부채
유동부채		30,160,352,424	20,413,158,749
매입채무	3,4,15,34	8,996,229,655	8,535,334,630
리스부채	3,4,14,30,34	193,835,115	156,012,491
단기기타채무	3,4,15,31,34	8,250,516,539	3,530,313,583
단기차입금	3,4,16,30,32,34	-	3,932,680,000
전환사채	3,4,17,30,34	12,670,910,292	-
기타유동부채	18,31	48,860,823	4,258,818,045
비유동부채		30,224,481,302	33,800,650,715
장기기타채무	3,4,15,31,34	12,964,555,885	13,848,380,248
장기차입금	3,4,16,30,32,34	15,518,854,454	18,268,854,454
확정급여부채	19	320,170,953	275,647,124
리스부채	3,4,14,30,34	234,975,403	231,938,322
이연법인세부채	28	1,153,960,147	1,153,960,147
충당부채		31,964,460	21,870,420
부채총계		60,384,833,726	54,213,809,464
자본
지배주주소유자지분		281,312,559,221	240,906,477,047
납입자본		185,693,957,501	170,693,960,132
납입자본금	20	50,089,266,500	44,543,880,000
기타불입자본	20	135,604,691,001	126,150,080,132
기타자본구성요소	21	26,098,299,770	28,613,957,013
이익잉여금(결손금)	22	69,520,301,950	41,598,559,902
비지배지분		698,594,592	1,965,500,597
자본총계		282,011,153,813	242,871,977,644
자본과부채총계		342,395,987,539	297,085,787,108

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제32(당)기	제31(전)기
매출액	23,31,33	165,707,403,024	146,409,322,250
매출원가	23,27,31	125,811,012,797	114,659,768,326
매출총이익		39,896,390,227	31,749,553,924
판매비와관리비	13,24,27,31	9,773,067,062	9,524,584,202
영업이익		30,123,323,165	22,224,969,722
기타수익	3,25,36	2,414,471,003	5,975,064,340
기타비용	3,25	3,040,149,861	6,781,448,767
금융수익	3,26,31	7,091,763,763	3,387,728,465
금융비용	3,26,31	1,651,402,233	1,657,609,954
관계기업 투자손익	10	(7,425,082,445)	(10,226,185,222)
법인세비용차감전순이익		27,512,923,392	12,922,518,584
법인세비용	28	(4,863,066,427)	965,463,894
당기순이익		32,375,989,819	11,957,054,690
기타포괄손익		(3,213,047,927)	273,373,963
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목		301,922,810	(204,401,687)
확정급여부채의 재측정요소	19	(59,896,744)	(149,069,201)
지분법이익잉여금	10	361,819,554	(55,332,486)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(3,514,970,737)	477,775,650
지분법자본변동	10,21,28	(3,514,970,737)	477,775,650
총포괄손익		29,162,941,892	12,230,428,653
당기순이익의 귀속		32,375,989,819	11,957,054,690
지배기업의 소유주		32,582,895,824	12,236,508,049
비지배지분		(206,906,005)	(279,453,359)
총 포괄손익의 귀속		29,162,941,892	12,230,428,653
지배기업의 소유주		29,369,847,897	12,509,882,012
비지배지분		(206,906,005)	(279,453,359)
지배기업귀속 주당이익
보통주 기본주당이익	29	375	149
보통주 희석주당이익	29	367	149

연 결 자 본 변 동 표
제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 소계	비지배지분	총 계
2024.01.01 (보고금액)	43,037,224,500	123,020,122,471	30,655,921,715	29,566,453,540	226,279,722,226	1,244,953,956	227,524,676,182
당기순이익	-	-	-	12,236,508,049	12,236,508,049	(279,453,359)	11,957,054,690
기타포괄손익
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(149,069,201)	(149,069,201)	-	(149,069,201)
지분법이익잉여금	-	-	-	(55,332,486)	(55,332,486)	-	(55,332,486)
지분법자본변동	-	-	477,775,650	-	477,775,650	-	477,775,650
소유주와의거래등
전환사채의 전환	1,506,655,500	3,129,957,661	(336,618,364)	-	4,299,994,797	-	4,299,994,797
자기주식의 취득	-	-	(2,183,121,988)	-	(2,183,121,988)	-	(2,183,121,988)
연결범위의 변동	-	-	-	-		1,000,000,000	1,000,000,000
2024.12.31 (전기말)	44,543,880,000	126,150,080,132	28,613,957,013	41,598,559,902	240,906,477,047	1,965,500,597	242,871,977,644
2025.01.01 (보고금액)	44,543,880,000	126,150,080,132	28,613,957,013	41,598,559,902	240,906,477,047	1,965,500,597	242,871,977,644
당기순이익	-	-	-	32,582,895,824	32,582,895,824	(206,906,005)	32,375,989,819
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(59,896,744)	(59,896,744)	-	(59,896,744)
지분법이익잉여금	-	-	-	361,819,554	361,819,554	-	361,819,554
지분법자본변동	-	-	(3,514,970,737)	-	(3,514,970,737)	-	(3,514,970,737)
소유주와의거래등	-	-	-	-	-	-	-
유상증자	5,545,386,500	9,454,610,869	-	-	14,999,997,369	-	14,999,997,369
주식소각	-	-	4,963,076,586	(4,963,076,586)	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	(3,963,763,092)	-	(3,963,763,092)	-	(3,963,763,092)
종속회사지분의 추가취득	-	-	-	-	-	(1,060,000,000)	(1,060,000,000)
2025.12.31 (당기말)	50,089,266,500	135,604,691,001	26,098,299,770	69,520,301,950	281,312,559,221	698,594,592	282,011,153,813

연 결 현 금 흐 름 표
제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제32(당)기	제31(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		23,844,556,267	34,205,223,001
영업에서 창출된 현금흐름		23,129,427,884	33,115,762,003
당기순이익		32,375,989,819	11,957,054,690
당기순이익에 대한 조정	30	2,275,050,778	13,795,312,003
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	30	(11,521,612,713)	7,363,395,310
이자수취		2,415,166,046	2,893,716,163
이자지급		(612,121,355)	(997,274,786)
법인세의 환급(납부)		(1,087,916,308)	(806,980,379)
투자활동으로 인한 현금흐름		(6,932,686,678)	(10,623,604,370)
투자활동으로 이한 현금유입액		121,422,744,133	41,538,964,555
단기금융상품의 감소		33,509,312,236	17,028,918,800
단기대여금의 감소		7,378,120,900	9,342,412,680
장기금융상품의 감소		3,993,803,829	-
당기손익공정가치측정금융자산의 처분		1,664,906,740	3,150,000,000
관계기업투자주식의 처분		14,169,555,828	5,362,844,300
유형자산의 처분		38,368,444,600	340,267,320
투자부동산의 처분		-	399,000,000
장기기타채권의 감소		1,338,600,000	5,915,521,455
매각예정비유동자산의 처분		21,000,000,000	-
투자활동으로 인한 현금유출액		(128,355,430,811)	(52,162,568,925)
단기금융상품의 증가		27,412,435,061	10,169,251,375
단기대여금의 증가		7,540,000,000	7,088,500,000
장기금융상품의 증가		-	2,774,049,620
공정가치측정 금융자산의 취득		-	100,000,000
관계기업투자주식의 취득		52,847,448,224	15,408,674,334
유형자산의 취득		40,469,400,063	3,145,195,765
무형자산의 취득		72,647,463	20,190,347
장기기타채권의 증가		13,500,000	38,000,000
연결범위의 변동		-	13,418,707,484
재무활동으로 인한 현금흐름		20,479,890,229	(13,928,609,917)
재무활동으로 인한 현금유입액		32,022,997,369	13,058,090,000
유상증자		14,999,997,369	3,000,000,000
전환사채의 발행		17,000,000,000	-
장기기타채무의 증가		23,000,000	10,058,090,000
재무활동으로 인한 현금증가액		(11,543,107,140)	(26,986,699,917)
리스부채의 상환		(216,664,048)	164,012,726
단기차입금의 상환		(6,057,680,000)	3,975,360,000
장기차입금의 상환		(625,000,000)	7,808,050,000
전환사채의 상환		-	2,980,005,203
장기기타채무의 감소		(680,000,000)	9,876,150,000
자기주식의 취득		(3,963,763,092)	2,183,121,988
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(212,463,003)	(189,466,837)
현금및현금성자산의 증가(감소)		37,179,296,815	9,463,541,877
기초현금및현금성자산	30	82,207,564,002	72,744,022,125
기말현금및현금성자산	30	119,386,860,817	82,207,564,002

- 연결 주석

연결 주석사항은 향후 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별도재무제표>

재 무 상 태 표
제32(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제31(전)기말 2024년 12월 31일 현재
오성첨단소재 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제32(당)기말	제31(전)기말
자산
유동자산		178,094,323,209	102,959,133,499
현금및현금성자산	3,4,5,33	99,543,046,870	67,459,996,048
단기기타금융자산	3,4,7,33	-	6,000,000,000
매출채권	3,4,6,30,33	25,227,110,456	16,208,460,020
단기기타채권	3,4,6,33,33	44,667,256,572	4,190,454,254
재고자산	8	8,124,863,677	8,278,092,855
기타유동자산	9	532,045,634	822,130,322
비유동자산		151,926,964,752	168,539,737,663
장기기타금융자산	3,4,7,30,33	874,675,241	4,088,092,332
장기기타채권	3,4,6,30,33	671,513,480	556,033,022
종속기업 및 관계기업투자	10,21,30	137,224,489,584	108,762,117,267
유형자산	11,14,31	1,716,338,457	32,041,300,948
무형자산	12	231,210,466	236,221,199
이연법인세자산	27	11,242,558,160	4,950,260,652
매각예정비유동자산	12	-	17,905,712,243
자산총계		330,021,287,961	271,498,871,162
부채
유동부채		27,619,094,399	18,108,829,436
매입채무	3,4,14,33	7,015,934,439	7,324,374,140
리스부채	3,4,13,,33	131,625,950	153,724,370
단기기타채무	3,4,14,31,34	7,364,775,989	2,397,525,151
단기차입금	3,4,15,29,31,33	-	3,932,680,000
유동성전환사채	3,4,16,29,33	12,670,910,292	-
당기법인세부채	27	423,439,570	74,362,066
기타유동부채	17,30	12,408,159	4,226,163,709
비유동부채		468,032,518	3,952,681,436
장기기타채무	3,4,14,30,33	92,185,885	740,880,248
장기차입금	3,4,15,29,31,33	-	2,750,000,000
확정급여부채	18	235,314,597	231,046,929
리스부채	3,4,13,29,33	140,532,036	230,754,259
부채총계		28,087,126,917	22,061,510,872
자본
납입자본		185,693,957,501	170,693,960,132
자본금	19	50,089,266,500	44,543,880,000
주식발행초과금	19	135,604,691,001	126,150,080,132
기타자본구성요소	20	24,743,125,788	27,224,170,337
이익잉여금(결손금)	21	91,497,077,755	51,519,229,821
자본총계		301,934,161,044	249,437,360,290
자본과부채총계		330,021,287,961	271,498,871,162

포 괄 손 익 계 산 서
제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
오성첨단소재 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제32(당)기	제31(전)기
매출액	13,23,31,33	149,970,419,204	128,073,739,472
매출원가	19,23,27,31	114,770,462,624	101,379,121,954
매출총이익		35,199,956,580	26,694,617,518
판매비와관리비	12,19,24,27,31	6,884,060,621	6,413,827,265
영업이익		28,315,895,959	20,280,790,253
기타수익	3,25	12,150,676,572	4,920,189,695
기타비용	3,25	2,829,135,990	1,196,279,569
금융수익	3,26,31	10,891,052,803	5,811,378,084
금융비용	3,26,31	933,552,996	637,562,150
종속기업 및 관계기업 투자손익	10	(8,417,594,876)	(10,226,185,222)
법인세비용차감전순이익		39,177,341,472	18,952,331,091
법인세비용	28	(5,461,660,238)	561,950,805
당기순이익		44,639,001,710	18,390,380,286
기타포괄손익		(3,178,435,233)	273,373,963
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		301,922,810	(204,401,687)
확정급여부채의 재측정요소	19	(59,896,744)	(149,069,201)
지분법이익잉여금	10,21,28	361,819,554	(55,332,486)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(3,480,358,043)	477,775,650
지분법자본변동	10	(3,480,358,043)	477,775,650
총포괄손익		41,460,566,477	18,663,754,249
지배기업귀속 주당이익
기본주당이익	29	514	224
희석주당이익	29	503	224

자 본 변 동 표
제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
오성첨단소재 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2024.01.01 (보고금액)	43,037,224,500	123,020,122,471	29,266,135,039	33,333,251,222	228,656,733,232
당기순이익	-	-	-	18,390,380,286	18,390,380,286
기타포괄손익
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(149,069,201)	(149,069,201)
지분법이익잉여금	-	-	-	(55,332,486)	(55,332,486)
지분법자본변동	-	-	477,775,650	-	477,775,650
소유주와의 거래 등
전환사채의 행사	1,506,655,500	3,129,957,661	(336,618,364)	-	4,299,994,797
자기주식의 취득	-	-	(2,183,121,988)	-	(2,183,121,988)
2024.12.31 (전기말)	44,543,880,000	126,150,080,132	27,224,170,337	51,519,229,821	249,437,360,290
2025.01.01 (보고금액)	44,543,880,000	126,150,080,132	27,224,170,337	51,519,229,821	249,437,360,290
당기순이익	-	-	-	44,639,001,710	44,639,001,710
기타포괄손익
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(59,896,744)	(59,896,744)
지분법이익잉여금	-	-	-	361,819,554	361,819,554
지분법자본변동	-	-	(3,480,358,043)	-	(3,480,358,043)
소유주와의 거래 등
유상증자	5,545,386,500	9,454,610,869	-	-	14,999,997,369
주식소각	-	-	4,963,076,586	(4,963,076,586)	-
전환사채의 행사	-	-	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	(3,963,763,092)	-	(3,963,763,092)
2025.12.31 (당기말)	50,089,266,500	135,604,691,001	24,743,125,788	91,497,077,755	301,934,161,044

현 금 흐 름 표
제32(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제31(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
오성첨단소재 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제32(당)기	제31(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		26,752,837,895	37,618,471,277
영업에서 창출된 현금흐름		21,034,137,210	32,624,434,831
당기순이익		44,639,001,710	18,390,380,286
당기순이익에 대한 조정	30	(13,004,845,241)	9,611,312,651
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	30	(10,600,019,259)	4,622,741,894
이자수취		2,050,909,570	2,300,205,656
이자지급		(100,295,822)	(270,853,814)
배당금 수취		4,200,000,000	3,400,000,000
법인세의 환급(납부)		(431,913,063)	(435,315,396)
투자활동으로 인한 현금흐름		(15,020,083,553)	(27,785,261,651)
투자활동으로 이한 현금유입액		109,504,536,448	19,613,342,482
단기금융상품의 감소		24,000,000,000	6,000,000,000
단기대여금의 감소		8,878,120,900	7,937,412,680
당기손익공정가치측정금융자산의 처분		100,000,000	-
관계기업투자주식의 처분		13,154,167,119	5,362,844,300
유형자산의 처분		38,368,444,600	263,085,502
장기기타채권의 감소		10,000,000	50,000,000
장기금융상품의 감소		3,993,803,829	-
매각예정비유동자산의 처분		21,000,000,000	-
투자활동으로 인한 현금유출액		(124,524,620,001)	(47,398,604,133)
단기금융상품의 증가		18,000,000,000	6,000,000,000
단기대여금의 증가		52,040,000,000	9,288,500,000
장기금융상품의 증가		-	2,774,049,620
공정가치측정 금융자산의 취득		-	100,000,000
종속기업및관계기업투자주식의 취득		53,152,672,801	26,039,339,325
유형자산의 취득		1,247,299,737	3,136,524,841
무형자산의 취득		72,647,463	20,190,347
장기기타채권의 증가		12,000,000	40,000,000
재무활동으로 인한 현금흐름		20,525,769,734	(9,296,299,917)
재무활동으로 인한 현금유입액		32,022,997,369	2,000,000
유상증자		14,999,997,369	-
장기기타채무의 증가		23,000,000	2,000,000
재무활동으로 인한 현금증가액		(11,497,227,635)	(9,298,299,917)
리스부채의 상환		170,784,543	159,812,726
단기차입금의 상환		6,682,680,000	3,975,360,000
전환사채의상환		-	2,980,005,203
장기기타채무의 감소		680,000,000	-
자기주식 취득		3,963,763,092	2,183,121,988
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(175,473,254)	(189,466,837)
현금및현금성자산의 증가(감소)		32,083,050,822	347,442,872
기초현금및현금성자산	30	67,459,996,048	67,112,553,176
기말현금및현금성자산	30	99,543,046,870	67,459,996,048

이익잉여금처분계산서

제32기	2025년 01월 01일	부터	제31기	2024년 01월 01일	부터
	2025년 12월 31일	까지		2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 03월 30일		처분확정일	2025년 03월 27일

오성첨단소재 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	제32기		제31기
미처분이익잉여금		91,497,078		51,519,230
전기이월미처분이익잉여금	51,519,230		33,333,251
당기순이익(손실)	44,639,002		18,390,380
확정급여채무의 재측정요소	(59,897)		(149,069)
지분법이익잉여금	361,820		(55,332)
주식소각	(4,963,077)		-
이익잉여금처분액		-		-
차기이월미처분이익잉여금		91,497,078		51,519,230

- 별도 주석

주석사항은 향후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식(액면)병합 결정 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식(액면)병합의 목적 - 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식(액면)병합의 내용 - 보통주 1주(액면가 500원)를 보통주 1주(액면가 5,000원)로 병합

구분		병합 전	병합 후
1주당 액면가액(원)		500	5,000
발행주식총수㈜	기명식 보통주	91,015,682	9,101,568
	기명식 우선주	-	-
	합계	91,015,682	9,101,568
자본금의 액(원)		50,089,266,500	50,089,265,500

3) 주식 병합 일정

구분	일정
주주총회 예정일	2026년 03월 30일
채권자 이의제출기간	2026년 03월 30일 ~ 2026년 04월 30일
매매거래정지 예정기간	2026년 05월 04일 ~ 2026년 05월 27일
신주배정 기준일	2026년 05월 06일
신주(주식병합) 효력 발생일	2026년 05월 07일
신주권 상장 예정일	2026년 05월 28일

4) 단수주 처리방법 - 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주 상장 초일 종가를 기준으로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 현금으로 지급 예정 - 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음 - 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

<제3-1호 의안: 사업목적 추가>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (생략)	제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (생략) 32. 플라스틱필름 제조업 및 판매업 33. 전자부품 제조업 및 판매업 34. 전자부품 포장재료 제조업 및 판매업 35. 대전방지코팅액, 실리콘, 고무등 제조업 및 판매업 36. 플라스틱성형제품 제조업 및 판매업 37. 나노 입자를 이용한 응용소재 개발 및 판매업 38. 각 호에 관련제품 무역업 및 수출입업	합병에 따른사업목적 추가

<제3-2호 의안: 액면가액 변경>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제6조 (1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금오백원으로 한다.	제6조 (1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금오천원으로 한다.	주식(액면)병합

<제3-3호 의안: 상법 개정 관련 정관 정비>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 및 지점이 설치된 지역과 지점의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조 ( 소집지와 개최방식 ) ①현행동일 ②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)
제26조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정 (상법 제368조 제2항)
제29조의2 (사외이사의 수) ① 당 회사의 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 사외이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제29조의2 ( 독립이사의 수) ① 당 회사의 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다. ② 독립이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제34조의3 (이사.감사의 회사에 대한 책임감경) ① 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제34조의3 (이사.감사의 회사에 대한 책임감경) ① 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제34조의2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (생략)	제34조의2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. (생략)	이사의 충실의무 확대(상법 제382조의3)
부 칙 제1조(시행일) (생략)	부 칙 제1조(시행일) (생략) (시행일) 정관은 주주총회에서 승인받은 2026년 03월 30일부터 시행한다. 다만, 제6조의 개정규정은 그 효력발생일인 2026년 05월7일부터, 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터, 독립이사에 관한 경과조치 제29조의2, 제34조의3은 2026년 07월 23부터 시행한다.	정관변경에 다른 시행일 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김유신	1972.10	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김유신	오성첨단소재㈜ 대표이사	2003.01~현재	오성첨단소재㈜ 대표이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김유신>사내이사 후보자 김유신은 당 회사의 대표이사로서 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로추천하였습니다.

확인서

후보자확인서.jpg 후보자확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	754 백만원
최고한도액	2,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.