| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 330,021 | - 매출액 | 149,970 | |
| - 부채총계 | 28,087 | - 영업이익 | 2,831 | ||
| - 자본금 | 50,089 | - 당기순이익 | 44,639 | ||
| - 자본총계 | 301,934 | *주당순이익(원) | 510 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 342,396 | - 매출액 | 165,707 | |
| - 부채총계 | 60,385 | - 영업이익 | 30,123 | ||
| - 자본금 | 50,089 | - 당기순이익 | 32,375 | ||
| - 자본총계 | 282,011 | *주당순이익(원) | 372 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 (2) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다. (3) 상기 개별, 연결 주당순이익은 기본주당 순이익을 기준으로 작성하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 참고서류 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.8 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 주식(액면)병합 승인의 건 | 가결 | 34.1 | 91.1 | 8.9 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) | 가결 | 37.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건(액면가액 변경) | 가결 | 34.0 | 91.0 | 9.0 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건(상법 개정 관련 정관 정비) | 가결 | 37.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 김유신 선임의 건 | 가결 | 35.8 | 95.6 | 4.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.6 | 97.9 | 2.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.6 | 97.9 | 2.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유신 | 1972-10 | 3 | 재선임 | (現)오성첨단소재(주) 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 32. 플라스틱필름 제조업 및 판매업 33. 전자부품 제조업 및 판매업 34. 전자부품 포장재료 제조업 및 판매업 35. 대전방지코팅액, 실리콘, 고무등 제조업 및 판매업 36. 플라스틱성형제품 제조업 및 판매업 37. 나노 입자를 이용한 응용소재 개발 및 판매업 38. 각 호에 관련제품 무역업 및 수출입업 |
합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |