| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도곡로 222 원포유빌딩 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제23기(2020.1.1~2020.12.31) 재무 제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 제 2호 의안 : 정관변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의건 제3-1호 의안 : 사내이사 배기덕 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 양남식 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(이십억원) 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(일억원) 제 6호 의안 : 이사의 임원퇴직금 지급규정 변경에 관한 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배기덕 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | (주)그린비파트너스 이사 (주)XN시스템즈 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양남식 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 국민은행 개인영업그룹 부행장 kb인베스트먼트(주)사장 |
(주)글로벌에셋파트너스(대표이사) |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 비대면화상서비스 방역관련 물품 도매,소매,제조, 유지보수 블록체인 플랫폼 개발사업 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 블록체인 연구개발업 |
신규사업진출을 위한 사업목적 추가 및 조문번호변경 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |