| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,803 | - 매출액 | 6,865 | |
| - 부채총계 | 8,208 | - 영업이익 | 1,285 | ||
| - 자본금 | 3,275 | - 당기순이익 | 1,060 | ||
| - 자본총계 | 6,595 | *주당순이익(원) | 161 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) (원안대로 가결) - 제2호 의안 : 정관변경의 건 (원안대로 가결) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 배기덕 선임의 건(원안대로 가결) 제3-2호 의안:사외이사 양남식 선임의 건 (원안대로 가결) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 (20억) (원안대로 가결) - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억) (원안대로 가결) - 제6호 의안:이사의 임원퇴직금 지급규정 변경에 관한 건 (원안대로 가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집 결의 2021-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배기덕 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | (주)그린비파트너스 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양남식 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 국민은행 개인영업그룹 부행장 kb인베스트먼트(주)사장 |
(주)글로벌에셋파트너스 대표이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 비대면화상서비스 방역관련 물품 도매,소매,제조, 유지보수 블록체인 플랫폼 개발사업 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 블록체인 연구개발업 |
신규사업진출을 위한 사업목적 추가 및 조문번호변경 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |