| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡로222 원포유빌딩 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제24기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 문덕영 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2,000백만원) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(100백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문덕영 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 창원대학교 졸업 육군대령 전역(ROTC22기) 前육군본부 보안전문강사 現(주)원포유 상무이사 |