| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-16 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡로 222, 원포유빌딩 5층(도곡동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 사외이사 선임의 건 제2호 안건 : 액면분할의 건(1주당 500원에서 1주당 100원) 제3호 안건 : 정관 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주식분할일정 및 절차, 기타 필요한 사항은 임시주주총회결의 또는 상법 등 관련법령과 관련기관의 협의과정에서 일부 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 1. 주식분할 내용 | 구 분 | 분할 전 | 분할 후 | |
| 1주당 가액 (원) | 500 | 100 | ||
| 발행주식총수 | 보통주식(주) | 6,550,397 | 32,751,985 | |
| 종류주식(주) | 0 | 0 | ||
| 2. 주식분할 일정 | 주주총회예정일 | 2022-06-16 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 신주의 효력발생일 | 2022-07-05 | |||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | 2022-07-01 | ||
| 종료일 | 2022-07-18 | |||
| 명의개서정지기간 | - | |||
| 신주권교부예정일 | 2022-07-19 | |||
| 신주권상장예정일 | 2022-07-19 | |||
| 3. 주식분할목적 | 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화 | |||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍돈 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 85.11~88.10 안권회계법인 88.11~97.03 삼덕회계법인 91.04~94.03 (주)컨트롤시스템 대표이사 97.04~03.03 김홍돈회계사무소 대표 03.04~21.09 선진회계법인 이사 16.08~20.08 학교법인 경기학원 감사 21.10~현 율성회계법인 이사 |
율성회계법인 이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 12. 창업컨설팅 및 프렌챠이즈업 19. 농축수산관련 기타 환경분야 방역업 20. 공기청정관련 기계 및 부품 제조, 도소매업 22. 화장품 도소매 및 수출입업 23. 건강보조식품 관련 유통, 수출입업 26. 생활용품관련 유통, 수출입업 |
12. 정보서비스업 19. 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축서비스업 20. 기타 무선 통신 장비 제조업 22. 기업정보화 시스템 구축 및 서비스제공사업 23. 경영컨설팅업 26. 전자 시스템에 대한 진단 및 자문업 |
미이행 사업 정리 신규사업진출 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |