| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도곡로 222, 원포유빌딩 5층(도곡동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 전동호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 임차식 선임의 건 제3호의안 : 감사 편유현 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(2,000백만원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(100백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전동호 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 98.04~98.07 (주)가르치는사람들 대표 98.04~ 현재 (주)원포유 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임차식 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 03.04~08.02 정보통신부전략기획관 전산센터장 08.02~08.05 지식경제부 지식산업표준국장 08.05~13.09 방송통신위원회네트워크정책관, 국립전파연구원장등 13.09~16.10 한국정보통신기술협회 회장 17.02~20.01 소프트웨어공제조합 부이사장 20.02~23.01 인공지능산업융합사업단 단장 23.03~현재 조선대학교 특임교수 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 편유현 | 1958-10 | 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 신규선임 | 비상근 | 81.08.14~18.06.30 경찰/정보경감 18.07.01~21.12.31효성그룹경영전략실 18.07.01~19.06.30 고려신용정보고문 |