| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도곡로 222, 4층 회의실 (도곡동, 원포유빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부회계감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (문덕영) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (김종래) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (배지훈) 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원 선임의 건 (양남식) 제5-2호 의안: 감사위원 선임의 건 (임차식) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (2,000백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 세부의안에 대한 사항은 추후 공시될 '주주총회소집공고'를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문덕영 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 육군 대령 전역 육군본부 보안전문강사 한국위기관리연구소 안보체험단장 삼구S&K컨설턴트 軍사업본부장 現) (주)원포유 ICT사업부장 (상무) |
| 김종래 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 현대차증권(주) IB본부 상무 (주)제이드케이파트너스 전무 現) (주)원포유 경영지원사업부장 (전무) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배지훈 | 1978-10 | 3년 | 신규선임 | 제50회 사법시험 합격 수원지검/청주지검/서울중앙지검 검사 법무법인 화우 변호사 現) (주)씨에스에이코스믹 사외이사 現) 법무법인 인월 대표변호사 |
법무법인 인월(대표변호사) (주)씨에스에이코스믹(사외이사) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배지훈 | 1978-10 | 3년 | 신규선임 | - | 제50회 사법시험 합격 수원지검/청주지검/서울중앙지검 검사 법무법인 화우 변호사 現) (주)씨에스에이코스믹 사외이사 現) 법무법인 인월 대표변호사 |
| 양남식 | 1954-05 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민은행 개인영업그룹 부행장 KB인베스트먼트(주) 사장 케이에스신용정보(주) 사장 現) (주)글로벌에셋파트너스 대표이사 現) (주)원포유 사외이사 |
| 임차식 | 1956-10 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 제17회 기술고시 합격 지식경제부 지식산업표준국장 한국정보통신기술협회 회장 스프트웨어공제조합 부이사장 인공지능산업단 단장 現) 조선대학교 특임교수 現) (주)원포유 사외이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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