| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 왕십리로 58, FORHU 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 박용선 선임의 건(재선임) 3-2호 의안 : 사내이사 신소우 선임의 건(신규선임) 3-3호 의안 : 기타비상무이사 상두환 선임의 건(신규선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (800백만원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (50백만원) 제 6호 의안 : 이사회결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용선 | 1973-10 | 3 | 재선임 | -(주)엔지스테크널러지 대표이사 |
| 신소우 | 1975-01 | 3 | 신규선임 |
-(주)한글과컴퓨터 상무이사
-(주)한컴인터프리 대표이사 |
| 상두환 | 1964-01 | 3 | 신규선임 |
- (주)엠텍비전 영업총괄 부사장
- LG전자 MC사업본부 상무 - (주)마크원테크놀로지 대표이사 |